证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-058
美年大健康产业控股股份有限公司
关于为下属子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
一、情况概述
2023 年 6 月 9 日，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”、
“公司”、“本公司”）召开了第八届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过《关
于为下属子公司提供担保额度的议案》，同意公司为下属全资子公司厦门市美年
大健康管理有限公司（以下简称“厦门美年”）向银行申请综合授信事项提供担
保，本次拟新增担保额度累计不超过人民币 500 万元，占公司最近一期经审计归
属于母公司净资产的 0.07%。上述担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以
担保合同为准。具体担保额度分配如下：
单位：万元
被担保方
担保方 新增担保额
最近一年 截至
持股比 本次新 度占公司最 是否
序 经审计或 目前
担保方 被担保方 例（直 增担保 近一期经审 关联
号 最近一期 担保
接或间 额度 计归母净资 担保
资产负债 余额
接） 产比例
率孰高值
1 美年健康 厦门市美年大健康管理有限公司 100% 49.20% 0 500 0.07% 否
合计 - 500 0.07%
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在股东大会
批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日
起 12 个月内。
在上述额度内，公司管理层可以根据实际经营情况对上述子公司之间的担保
金额进行调剂，不需要单独进行审批。
二、被担保方基本情况
名称：厦门市美年大健康管理有限公司
成立日期：2015 年 07 月 01 日
法定代表人：俞熔
住所：厦门市思明区嘉禾路 339 号 1804 室
注册资本：人民币 2,000 万元
经营范围：其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；门诊部（所）(仅
限于合法设立的分支机构经营)；商务信息咨询；房地产租赁经营。
与公司关系：美年健康间接持有其 100%股权，厦门美年为公司全资子公司。
厦门美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 78,479,986.03 79,662,604.04
负债总额 38,612,710.15 37,188,430.61
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 21,765,179.98 17,637,481.99
或有事项涉及的总额 - -
净资产 39,867,275.88 42,474,173.43
2023 年 1-3 月 2022 年 1-12 月
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 6,875,792.51 39,515,427.32
利润总额 -2,668,545.70 2,951,687.10
净利润 -2,606,897.55 2,137,920.59
三、担保协议的主要内容
本次担保系为公司下属子公司向银行申请综合授信提供担保，相关协议尚未
签署，最终实际担保总额将不超过本次授予的拟担保额度，具体担保金额、担保
期限、授信额度及授信期限以签订的相关合同为准。
四、董事会意见
公司本次担保计划是为了满足下属子公司未来一定时期经营发展需要，不会
对公司产生不利影响，亦不会影响公司持续经营能力。
本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司能够充分了解其经营
情况，对日常经营具有控制权，有能力对经营管理风险进行控制，担保风险小且
处于可控范围内。公司进行的对外担保决策程序符合相关法律法规，不会损害公
司及其他股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2023 年 6 月 8 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 248,852.07
万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 33.38%，其中公司为控股
子公司累计提供担保余额为人民币 165,181.60 万元，占公司 2022 年度经审计归属
于母公司净资产的 22.16%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十五次（临时）会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月十日