证券代码：002044           证券简称：美年健康         公告编号：2023-065


                   美年大健康产业控股股份有限公司

         第八届监事会第十四次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十
四次（临时）会议于 2023 年 6 月 25 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于
2023 年 6 月 30 日上午 10 时以通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实
际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2022 年员工持股计划业绩考核年度的议案》

    表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事夏庆仁先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联监事，
已回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。
    监事会认为：公司本次调整 2022 年员工持股计划业绩考核年度等事宜，决
策和审议程序合法合规，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有
利于继续调动员工积极性，确保公司的长期、稳定发展。因此，同意公司本次调
整 2022 年员工持股计划业绩考核年度等事宜。
    《关于调整 2022 年员工持股计划业绩考核年度的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
三、备查文件

1、公司第八届监事会第十四次（临时）会议决议。


特此公告。



                                  美年大健康产业控股股份有限公司
                                            监   事   会
                                         二〇二三年七月一日