证券代码：002044          证券简称：美年健康           公告编号：2023-064


                 美年大健康产业控股股份有限公司
         第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十六次（临时）会议于 2023 年 6 月 25 日以电子发送等形式发出会议通知，会议
于 2023 年 6 月 30 日上午 9 时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，
实际出席会议的董事为 11 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分
高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符
合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于调整 2022 年员工持股计划业绩考核年度的议案》

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事俞熔先生、郭美玲女士、徐涛先生与本议案存在关联关系或利益关
系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    因原员工持股计划业绩考核目标已不能和公司当时和目前所处的经营环境与
经营情况相匹配。为继续保持员工持股计划的初衷，进而调动员工积极性，持续
贯彻“医疗导向、品质驱动、服务支撑、创新引领”的核心战略方针，持续围绕
“保质、增收、提效、降本”重点工作，推动公司经营业绩持续增长与企业高质
量发展，董事会同意调整 2022 年员工持股计划业绩考核年度等事宜。上述事项已
经公司 2022 年员工持股计划持有人会议审议通过。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于调整 2022 年员工持股计划业绩考核年
度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

    2、审议并通过《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于为下属子公司提供担保及反担保额度
的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。

    3、审议并通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十六次（临时）会议决议；
    2、独立董事对公司第八届董事会第二十六次（临时）会议相关事项发表的独
立意见。


    特此公告。



                                          美年大健康产业控股股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   二〇二三年七月一日