证券代码：002044            证券简称：美年健康        公告编号：2023-071


                  美年大健康产业控股股份有限公司
         关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第四次临时股
东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼
公司会议室，敬请投资者特别留意。


    根据公司于 2023 年 6 月 30 日召开的第八届董事会第二十六次（临时）会
议，定于 2023 年 7 月 17 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，本次股东大
会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《关于召开 2023
年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-069）已于 2023 年 7 月 1 日
披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如
下：

       一、本次会议召开基本情况
    1、股东大会届次：公司 2023 年第四次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司第八届董事会第二十六次（临时）会议决议召开，
由公司董事会召集。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限
内公告。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 17 日（星期一）下午 14:50。


                                     1
        （2）网络投票时间：2023 年 7 月 17 日（星期一）9:15-15:00。
        1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为 2023 年 7 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
        2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 17 日 9:15-
15:00 的任意时间。
        5、会议的召开方式：
        本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
        公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
        6、会议的股权登记日：2023 年 7 月 10 日。
        7、出席对象：
        （1）2023 年 7 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东；
        （2）公司董事、监事及高级管理人员；
        （3）公司聘请的律师；
        （4）其他相关人员。
        8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公
司会议室。

        二、会议审议事项
        1、提案名称
        本次股东大会将就以下事项进行审议表决：
                                                                          备注
提案                                                                  该列打勾
                                     提案名称
编码                                                                  的栏目可
                                                                        以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                                  √
非累积投票提案
 1.00      关于调整 2022 年员工持股计划业绩考核年度的议案                √


                                           2
2.00      关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案                      √
       2、提案内容
       上述议案已经公司 2023 年 6 月 30 日召开的第八届董事会第二十六次（临
时）会议、第八届监事会第十四次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2023 年
7 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       3、其他说明
       上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。议案 1 涉及关联交
易事项，关联股东应予以回避表决，其所持的股份不计入前述议案的有效表决权
总数。议案 2 属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过。

       三、出席现场会议登记方式
       1、登记方式：
       （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登
记手续；
       （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续；
       （3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
       （4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），
以便登记确认。
       上述传真、信函或电子邮件请于 2023 年 7 月 12 日下午 17:00 前发出并送达
至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券
部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；
电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电
话登记。
       2、登记时间：2023 年 7 月 12 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。


                                         3
    3、登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附
件一。

    五、其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费
用自理。
    2、会议联系方式：
    联系人：万晓晓；
    电子邮箱：zqb@health-100.cn；
    联系电话：021-66773289；
    联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：
    网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。


    六、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十六次（临时）会议决议。

    特此公告。


                                          美年大健康产业控股股份有限公司
                                                     董   事   会

                                               二〇二三年七月十一日




                                      4
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：362044，投票简称：美年投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 7 月 17 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 17 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
附件二：授权委托书


                     美年大健康产业控股股份有限公司
                 2023 年第四次临时股东大会授权委托书

    兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股
份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示
对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
                                                         备注
 提案                                                             同   反       弃
                       提案名称                    该列打勾的栏
 编码                                                             意   对       权
                                                     目可以投票
 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
 非累积投票提案
        关于调整 2022 年员工持股计划业绩考核年度
 1.00                                                   √
        的议案
        关于为下属子公司提供担保及反担保额度的
 2.00                                                   √
        议案


委托人姓名或名称（签章）：                 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股份性质及持股数量：                 委托人证券账户号码：

受托人签名：                               受托人身份证号码：

委托书有效期限：                           委托日期：2023 年      月       日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




                                       6
   附件三：

                          美年健康股东现场参会登记表

股东名称/姓名
股东身份证号码/营业执照
号码
法人股东之法定代表人姓
名
股东账号
持股数量
出席会议人员姓名
是否委托
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适
用）
联系电话
电子邮箱
传真号码
联系地址
注：
1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股
权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位》不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人
承担全部责任，特此承诺。
2、已填妥及签署的登记，截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件)，信函、传
真以登记时间内公司收到为准。

股东签名（法人股东盖章）：




                                                         年      月       日



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