证券代码：002044           证券简称：美年健康          公告编号：2023-095


                   美年大健康产业控股股份有限公司
         第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
八次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2023 年 10 月 25 日上午 9 时以通讯表
决方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名。会
议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次
会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于为下属子公司提供担保及反担保额度
的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。

    2、审议并通过《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权
暨关联交易的议案》

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生与本议案存在关联关系或利益
关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于收购云南慈铭健
康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

    3、审议并通过《关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺并延
长承诺期限的议案》

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生与本议案存在关联关系或利益
关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于调整公司实际控
制人及其关联方避免同业竞争承诺并延长承诺期限的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

    4、审议并通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十八次（临时）会议决议；
    2、独立董事对公司第八届董事会第二十八次（临时）会议相关事项发表的独
立意见；
    3、独立董事对公司第八届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的事前认
可意见。
特此公告。
             美年大健康产业控股股份有限公司
                      董   事   会
                 二〇二三年十月二十六日