证券代码：002044          证券简称：美年健康          公告编号：2023-103


                   美年大健康产业控股股份有限公司

          第八届监事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七
次（临时）会议经全体监事同意，会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11 时以通讯方
式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会
主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法
律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2023 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《公司 2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。

    2、审议并通过《关于调整<关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业
竞争承诺并延长承诺期限的议案>相关内容的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：俞熔先生及其关联方拟调整其出具的避免同业竞争相关《承诺
函》事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承
诺》等相关法律法规，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。本事项的审
议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。
   《关于调整<关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺并延长
承诺期限的议案>相关内容的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

    三、备查文件

    1、公司第八届监事会第十七次（临时）会议决议。


    特此公告。


                                        美年大健康产业控股股份有限公司
                                                    监   事   会
                                            二〇二三年十月三十一日