证券代码：002044               证券简称：美年健康              公告编号：2023-113


                   美年大健康产业控股股份有限公司

          第八届监事会第十八次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八
次（临时）会议经全体监事同意，会议于 2023 年 12 月 6 日上午 11 时以通讯方
式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会
主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法
律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规
范性文件的规定，履行了相关的法定程序，本次股权激励计划的实施将有利于公
司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《 2023 年 股 票 期 权 激 励 计 划 （ 草 案 ） 》 及 其 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

    2、审议通过《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：为保证公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）
的顺利实施，建立股东与公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人
员的利益共享与约束机制，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券
法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。同意制定公司《2023
年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    《 2023 年 股 票 期 权 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

    3、审议通过《关于核实公司<2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司《2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》中
参与激励的对象为公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员。
激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。
    经核查，各激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
    （2）最近 12 个月被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施的情形；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
    （5）法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和
规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公
司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期
不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议本激励计划 5 日
前披露对激励对象的核查意见及公示情况说明。

    三、备查文件

    1、公司第八届监事会第十八次（临时）会议决议。


    特此公告。



                                        美年大健康产业控股股份有限公司
                                                    监   事   会
                                             二〇二三年十二月七日