股东大会决议公告


股票代码：002048              股票简称：宁波华翔         公告编号：2023-021




                    宁波华翔电子股份有限公司
                   2022年年度股东大会决议公告
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、 会议召开情况
    1、召开时间
   现场会议召开时间为：2023 年 5 月 19 日（星期四）下午 14:30；
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023
年 5 月 19 日上午 9：15-9：25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9：15 至下午 15：00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
    3、会议召集：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。
      会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东37人，代表股份469,265,090股，占上市公司总股份
的57.6425%。
    其中：通过现场投票的股东7人，代表股份372,716,376股，占上市公司总股份
的45.7829%。

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    通过网络投票的股东30人，代表股份96,548,714股，占上市公司总股份的
11.8596％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东33人，代表股份96,713,514股，占上市公司总股份
的11.8799％。
    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份164,800股，占上市公司总股份的
0.0202％。
    通过网络投票的中小股东30人，代表股份96,548,714股，占公司股份总数
11.8596％。
    公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
    1、审议通过 《公司 2022 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
    同意 468,867,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9152％；反对 294,921
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0628％；弃权 102,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0219％。
中小股东总表决情况：
    同意 96,315,693 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5887％；反对 294,921
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3049％；弃权 102,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1064％。


    2、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
    同意 468,867,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9152％；反对 294,921
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0628％；弃权 102,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0219％。
中小股东总表决情况：
    同意 96,315,693 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5887％；反对 294,921
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股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3049％；弃权 102,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1064％。


    3、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
    同意 468,867,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9152％；反对 294,921
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0628％；弃权 102,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0219％。
中小股东总表决情况：
    同意 96,315,693 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5887％；反对 294,921
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3049％；弃权 102,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1064％。


    4、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
    同意 469,014,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9467％；反对 147,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0314％；弃权 102,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0219％。
中小股东总表决情况：
    同意 96,463,193 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7412％；反对 147,421
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1524％；弃权 102,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1064％。


    5、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
总表决情况：
    同意 468,952,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9334％；反对 140,621
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0300％；弃权 172,100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％。
中小股东总表决情况：
                                      3
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    同意 96,400,793 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6767％；反对 140,621
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1454％；弃权 172,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1779％。


    6、审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：
    同意 462,717,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6048％；反对 6,444,271
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3733％；弃权 102,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0219％。
中小股东总表决情况：
    同意 90,166,343 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.2303％；反对 6,444,271
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6633％；弃权 102,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1064％。


    7、审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易的议案》
总表决情况：
    同意 96,523,893 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8039％；反对 147,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1524％；弃权 42,200 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0436％。
中小股东总表决情况：
    同意 96,523,893 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8039％；反对 147,421
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1524％；弃权 42,200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0436％。


    8、审议通过《关于拟增持或出售“富奥股份”并授权董事长实施的议案》
总表决情况：
    同意 469,117,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9686％；反对 147,421
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0314％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
    同意 96,566,093 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8476％；反对 147,421
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    9、审议通过《关于继续为德国、英国、宁波全资子公司向银行借款提供担保额
度并授权董事会办理具体事宜的议案》
总表决情况：
    同意 468,863,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9144％；反对 377,321
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0804％；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0052％。
中小股东总表决情况：
    同意 96,311,593 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5844％；反对 377,321
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3901％；弃权 24,600 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0254％。


    10、审议通过《关于开展不超过 43,000 万元额度融资租赁的议案》
总表决情况：
    同意 469,035,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9511％；反对 205,221
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0437％；弃权 24,400 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0052％。
中小股东总表决情况：
    同意 96,483,893 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7626％；反对 205,221
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2122％；弃权 24,400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0252％。
四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规
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定。本次大会的决议合法、有效。
五、备查文件
   1、宁波华翔电子股份有限公司2022年度股东大会决议；
   2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2022年度股东大会
法律意见书。


   特此公告。




                                                宁波华翔电子股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2023年5月20日




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