股东大会决议公告


股票代码：002048              股票简称：宁波华翔         公告编号：2023-032




                       宁波华翔电子股份有限公司
               2023年第一次临时股东大会决议公告
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

       特别提示：
    1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、    会议召开情况
    1、召开时间
   现场会议召开时间为：2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 14:30；
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023
年 6 月 28 日上午 9：15-9：25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 28 日上午 9：15 至下午 15：00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
    3、会议召集：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。
        会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、    会议出席情况
       股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东46人，代表股份470,959,421股，占上市公司总股份
的57.8506％。

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    其中：通过现场投票的股东5人，代表股份372,653,076股，占上市公司总股份
的45.7751％。
    通过网络投票的股东41人，代表股份98,306,345股，占上市公司总股份的
12.0755％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东42人，代表股份98,407,845股，占上市公司总
股份的12.0880％。
    其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份101,500股，占上市公司总股份
的0.0125％。
    通过网络投票的中小股东41人，代表股份98,306,345股，占上市公司总股份的
12.0755％。
    公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。


三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
    1、审议通过 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
总表决情况：
    1.01.候选人：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第（1）项：周晓峰
    同意股份数:464,620,952 股
    1.02.候选人：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第（2）项：李景华
    同意股份数:435,410,725 股
   1.03.候选人：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第（3）项：王世平
   同意股份数:461,280,392 股
中小股东总表决情况：
    1.01.候选人：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第（1）项：周晓峰
    同意股份数:92,069,376 股
    1.02.候选人：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第（2）项：李景华
    同意股份数:62,859,149 股
    1.03.候选人：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第（3）项：王世平
                                     2
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    同意股份数:88,728,816 股
2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
    2.01.候选人：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第（1）项：杨纾庆
    同意股份数:470,872,701 股
    2.02.候选人：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第（2）项：柳铁蕃
    同意股份数:470,872,700 股
中小股东总表决情况：
    2.01.候选人：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第（1）项：杨纾庆
    同意股份数:98,321,125 股
    2.02.候选人：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第（2）项：柳铁蕃
    同意股份数:98,321,124 股
3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
总表决情况：
    3.01.候选人：《关于公司监事会换届选举的议案》第（1）项：於树立
   同意股份数:470,872,702 股
    3.02.候选人：《关于公司监事会换届选举的议案》第（2）项：王雷
    同意股份数:441,662,474 股
中小股东总表决情况：
    3.01.候选人：《关于公司监事会换届选举的议案》第（1）项：於树立
   同意股份数:98,321,126 股
     3.02.候选人：《关于公司监事会换届选举的议案》第（2）项：王雷
    同意股份数:69,110,898 股
4、审议通过《关于继续给独立董事及外部董事发放年度津贴的议案》
总表决情况：
    同意 470,852,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9773％；反对 104,721
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认
弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
                                      3
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    同意 98,301,124 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8916％；反对 104,721
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1064％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默
认弃权 2,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0020％。
5、审议通过《关于继续给外部监事发放年度津贴的议案》
总表决情况：
    同意 470,852,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9773％；反对 104,721
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认
弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
    同意 98,301,124 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8916％；反对 104,721
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1064％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默
认弃权 2,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0020％。
6、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
总表决情况：
    同意 470,676,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9399％；反对 165,621
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0352％；弃权 117,600 股（其中，因未投票默
认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0250％。
中小股东总表决情况：
    同意 98,124,624 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7122％；反对 165,621
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1683％；弃权 117,600 股（其中，因未投票
默认弃权 2,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1195％。
7、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
    同意 458,531,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3611％；反对 12,385,570
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6299％；弃权 42,600 股（其中，因未投票默认
弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％。
中小股东总表决情况：
    同意 85,979,675 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.3708％；反对 12,385,570
股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5860％；弃权 42,600 股（其中，因未投票
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默认弃权 2,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0433％。
8、审议通过《关于修订公司“董事会议事规则”的议案》
总表决情况：
    同意 470,862,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9795％；反对 64,121
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认
弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。
中小股东总表决情况：
    同意 98,311,224 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9018％；反对 64,121
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0652％；弃权 32,500 股（其中，因未投票默
认弃权 2,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0330％。
9、审议通过《关于修订公司“关联交易公允决策制度”的议案》
总表决情况：
    同意 470,852,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9773％；反对 64,121
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 42,600 股（其中，因未投票默认
弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％。
中小股东总表决情况：
    同意 98,301,124 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8916％；反对 64,121
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0652％；弃权 42,600 股（其中，因未投票默
认弃权 2,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0433％。
10、审议通过《关于修订“重大事项处置权限管理暂行办法”的议案》
总表决情况：
    同意 470,863,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反对 63,221
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认
弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。
中小股东总表决情况：
    同意 98,312,124 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9027％；反对 63,221
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0642％；弃权 32,500 股（其中，因未投票默
认弃权 2,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0330％。


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四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所杨海律师、张天龙律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集
人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定。本次大会的决议合法、有效。


五、备查文件
    1、宁波华翔电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2023年第一次临时
股东大会法律意见书。


    特此公告。




                                                   宁波华翔电子股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2023年6月29日




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