董事会公告



股票代码：002048             股票简称：宁波华翔            公告编号：2023-040



                    宁波华翔电子股份有限公司
               第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知
于2023年08月11日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2023年08月22日下午3：30
在上海浦东以现场结合通讯方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事
5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案：
   一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

    与会董事认真、仔细地审阅了公司 2023 年半年度报告全文及其摘要，确认该报
告内容真实、准确和完整，半年度报告全文见公司指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登于 2023 年 8 月 24 日的《上海证券报》、《证
券时报》和《证券日报》。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
   二、审议通过《关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

   全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
    依据中国证监会最新颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》的要求，本次会
议同意修订公司《独立董事制度》相应条款。
    修订后的制度全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



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    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过《关于修订公司<信息披露制度>的议案》
    依据中国证监会、深交所最新颁布实施的法律、法规的要求，本次会议同意修订
公司《信息披露制度》相应条款。
    修订后的制度全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理办法>的议案》
    依据中国证监会、深交所最新颁布实施的法律、法规的要求，本次会议同意修订
公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》相应条款。
    修订后的制度全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经总经理提名，聘任马学虎先生为公司副总经理；任期与第八届董事会一致，自
2023 年 08 月 22 日起至 2026 年 6 月 27 日止。马学虎先生简历请见附件。
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见，认为：本次会议聘任马学虎先生为公
司副总经理，受聘人具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职
资格，未发现有《公司法》第 146 条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所股票
上市规则》规定的禁止任职情况。其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关
规定。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    七、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    会议同意公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 9 月 8 日（星期五）在浙江
象山召开，会议具体事项详见会议通知。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权




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    附件：
    马学虎先生，47 岁，同济大学 MBA/EMBA 毕业，曾任佛吉亚（中国）投资有
限公司内饰业务部总监，长春佛吉亚旭阳内饰总经理；秦皇岛威卡威佛吉亚副总经理
等职务。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被
中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近
三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。未持有本公司股份，与持有本公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。


    特此公告。




                                                   宁波华翔电子股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2023 年 8 月 24 日




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