股东大会决议公告


股票代码：002048              股票简称：宁波华翔          公告编号：2023-050




                    宁波华翔电子股份有限公司
             2023年第三次临时股东大会决议公告
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、 会议召开情况
    1、召开时间
   现场会议召开时间为：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30；
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023
年 11 月 13 日上午 9：15-9：25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9：15 至下午 15：00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
    3、会议召集：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    5、现场会议主持人：公司董事李景华先生。
    公司董事长因海外出差未能出席股东大会，公司第八届董事会董事过半数推举董
事李景华先生主持现场会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、 会议出席情况
股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东43人，代表股份443,379,090股，占上市公司总股份

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的54.4628％。
    其中：通过现场投票的股东6人，代表股份372,663,076股，占上市公司总股份的
45.7763％。通过网络投票的股东37人，代表股份70,716,014股，占上市公司总股份
的8.6865％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东39人，代表股份70,827,514股，占上市公司总
股份的8.7001％。
    其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份111,500股，占上市公司总股份
的0.0137％。通过网络投票的中小股东37人，代表股份70,716,014股，占上市公司总
股份的8.6865％。
    公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。


三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
    1、 审议通过《关于修订公司＜独立董事制度＞的议案》
总表决情况：
    同意 429,293,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8230％；反对 14,085,582
股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1769％；弃权 421 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。


中小股东总表决情况：
    同意 56,741,511 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.1122％；反对 14,085,582
股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.8872％；弃权 421 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0006％。


    2、审议通过 《关于为罗马尼亚全资子公司向银行借款提供担保额度的议案》
总表决情况：
    同意 443,236,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9679％；反对 142,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0320％；弃权 421 股（其中，因未投票默认弃
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                                                                 股东大会决议公告


权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。


中小股东总表决情况：
    同意 70,685,093 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7989％；反对 142,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2005％；弃权 421 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0006％。


四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所杨海律师、张天龙律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。


五、备查文件
    1、宁波华翔电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2023年第三次临时
股东大会法律意见书。


    特此公告。




                                                     宁波华翔电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2023年11月13日




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