证券代码：002051     证券简称：中工国际   公告编号：2023－036


                中工国际工程股份有限公司
         关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023

年 6 月 29 日收到张爱丽女士的书面辞职报告。由于工作变动原因，

张爱丽女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司财务

总监。

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张爱丽女士的辞职申

请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响董事会的正常运作

及公司的正常经营。截至本公告披露日，张爱丽女士未持有公司股份。

    在此，公司及董事会谨向张爱丽女士担任董事会秘书期间对公司

所做出的贡献表示衷心感谢。

    2023 年 6 月 30 日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，审

议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任芮红女士为公司

董事会秘书，任期与第七届董事会一致。公司独立董事对该事项发表

了同意的独立意见。

    芮红女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符

合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
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公司董事会秘书芮红女士的联系方式如下：

联系电话：010-82688606

传真：010-82688582

电子邮箱：002051@camce.cn

附件：董事会秘书简历

特此公告。



                         中工国际工程股份有限公司董事会
                                 2023 年 7 月 1 日




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附件：董事会秘书简历

    芮红女士：51岁，工商管理硕士，高级工程师、高级国际商务师。

已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任中国机械工业集团

有限公司资本运营部投资管理处处长，国机汽车股份有限公司投资管

理部部长、董事会办公室主任，本公司董事会办公室（深化改革办公

室）总经理。现任本公司董事会秘书、董事会办公室（深化改革办公

室）总经理，中国中元国际工程有限公司董事。

    芮红女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际

股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——主板上市公司规范运作》和《中工国际工程股份有限公司章程》

中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；未受

到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存

在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市

场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失

信被执行人”。




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