证券代码：002051    证券简称：中工国际     公告编号：2023－039



                 中工国际工程股份有限公司
           第七届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第三十七次会议通知于 2023 年 7 月 7 日以专人送达、电子邮件方式

发出。会议于 2023 年 7 月 12 日下午 15：30 在公司 10 层多功能厅召

开，应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名，其中董事张格领、

独立董事马超英以视频方式参会，出席会议的董事占董事总数的

100%，两名监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。

    本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会

有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于补选董事会专门委员

会委员的议案》。同意补选张黎群女士担任公司董事会审计委员会主

任委员、董事会薪酬与考核委员委员。

    附件：董事会专门委员会委员简历



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特此公告。




               中工国际工程股份有限公司董事会

                        2023 年 7 月 13 日




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附件：

                 董事会专门委员会委员简历

    张黎群女士：52岁，清华大学管理学博士、副教授，硕士生导师，

中国注册会计师。现任北京国家会计学院副教授、本公司独立董事、

太平资本保险资产管理有限公司独立董事，兼任中国医院协会医院经

济专业委员会委员。主持和参与多项科技部、财政部、国家卫生健康

委卫生发展研究中心、中国卫生经济学会等国家级、省部级和学会项

目多项，发表学术论文多篇。

    张黎群女士未在公司控股股东、实际控制人中国机械工业集团有

限公司任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际

股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上

市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券

期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信

被执行人名单。




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