证券代码：002051     证券简称：中工国际    公告编号：2023－043



                   中工国际工程股份有限公司
           第七届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第三十八次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件方式

发出。会议于 2023 年 8 月 22 日上午 9：00 在公司 10 层多功能厅召

开，应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名，其中董事李海欣

以通讯表决方式参会，出席会议的董事占董事总数的 100%，部分监

事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。

    本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议：

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《总经理

年中工作报告》。

    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计

提资产减值准备的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》

《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2023

－044 号公告。

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    公司监事会、独立董事对公司计提资产减值准备发表了意见。

    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国

际工程股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。

    《中工国际工程股份有限公司 2023 年半年度报告》全文见巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司

2023 年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2023－045 号公告。

    4、会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计

额度的议案》。

    （1）关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，会议以

3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司与受控股股东中国机械工

业集团有限公司直接或间接控制的关联方之间的日常关联交易。

    （2）关联董事王博、李海欣回避表决，会议以 5 票同意，0 票

反对，0 票弃权，同意公司与中白工业园区开发股份有限公司之间的

日常关联交易。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2023－046 号公告。

    公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并

发表了独立意见。

    5、关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，会议以 3

票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于国机财务有限责任

公司 2023 年半年度风险评估报告的议案》。《国机财务有限责任公司



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2023 年 半 年 度 风 险 评 估 报 告 》 全 文 见 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.

cninfo.com.cn）。

     公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并

发表了独立意见。

     特此公告。




                                     中工国际工程股份有限公司董事会

                                              2023 年 8 月 24 日




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