证券代码：002054                证券简称：德美化工                    公告编号：2023-047

                     广东德美精细化工集团股份有限公司
                     2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2023 年 7 月 26 日（周三）下午 15：00
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月 26 日 9:15-9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00；
    通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 7 月 26 日 9:15—15:00。
    2、现场会议召开地点：广东德美精细化工集团股份有限公司三楼会议室（广东省佛山市顺德区
容桂街道广珠公路海尾路段 44 号）
    3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事何国英先生
    6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    出席本次会议的股东及股东授权代理人共 8 人，代表有效表决权股份 211,568,571 股，占公司
有效表决权股份的 43.8834％。其中：
    （1）现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表人共 5 人，代表有效表决权股份
211,564,071 股，占公司有效表决权股份总数的 43.8824％；




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    （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 人，代表有效表决权股份
4,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0009％。
    2、中小股东出席的总体情况：
        通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表有效表决权股份 20,455,209 股，占公司有效表
决权股份总数的 4.2428％。
        其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表有效表决权股份 20,450,709 股，占公司有效表
决权股份总数的 4.2419％。
        通过网络投票的中小股东 3 人，代表有效表决权股份 4,500 股，占公司有效表决权股份总
数 0.0009％。

    （三）公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议《关于控股子公司为其参股公司提供财务资助的议案》

    总表决情况：

    同意 211,568,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99995％；反对 100 股，占出席会议

所有股东所持股份的 0.00005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

     同意 20,455,109 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9995％；反对 100 股，占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小

股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会的见证律师事务所为广东信达律师事务所，见证律师为丁紫仪律师和刘宇律师。

本次股东大会法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股

东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人

员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；




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2、关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。



                                            广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

                                                           二○二三年七月二十六日




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