证券代码：002062                                           证券简称：宏润建设

                          宏润建设集团股份有限公司
               独立董事关于第十届董事会第十八次会议
                           相关事项的独立意见
     根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规章、其他规范
性文件及《宏润建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，我们作为宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对
公司第十届董事会第十八次会议相关议案进行审议后，现发表独立意见如下：
     一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的独立意见
     公司本次调整 2023 年度向特定对象发行股票方案系根据公司经营发展情况
制定，调整后的方案各项内容设计合理，切实可行，符合公司发展战略，有利
于提升公司核心竞争力，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券
发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规、规章及其
他规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。本议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，对本议案的
决议合法、有效。
     二、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的独立意
见
     公司 2023 年度向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》
等法律、行政法规、规章及其他规范性文件的有关规定，本次修订的预案在综
合考虑公司现状的情况下，体现了公司发展及融资规划、财务状况、资金需求
等情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的决
策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，对本议案的决议合法、有效。
     三、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
（三次修订稿）的独立意见
     公司本次修订后的 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用计划符合相
关法律法规和政策及未来公司整体战略发展规划。通过本次向特定对象发行股票
募集资金，有助于解决公司业务拓展过程中的资金需求、优化公司财务结构、降


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低公司资产负债率水平、提高公司抗风险能力及持续经营能力，从而提升公司整
体实力及市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。公司本次向特定对象发行股票募集资金具有必要性
及可行性。本议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，对本议案
的决议合法、有效。
    四、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）
的独立意见
    公司本次修订后的 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告综合
考虑了公司所处行业和发展阶段、财务状况、资金需求等情况，发行方案公平、
合理，符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、行政
法规、规章及其他规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。本议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，
对本议案的决议合法、有效。
    五、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相
关主体承诺（二次修订稿）的独立意见
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若
干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关
规定和要求，为保障中小投资者利益，公司就 2023 年度向特定对象发行股票对
普通股股东即期回报摊薄的影响进行了认真分析，公司就本次向特定对象发行股
票对即期回报摊薄的影响及采取填补措施和相关主体承诺进行了调整，相关填补
措施及承诺内容合法、有效。本议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定，对本议案的决议合法、有效。


                                         独立董事：张丽明、周国良、金小明
                                                         2023 年 10 月 8 日




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