宏润建设集团股份有限公司
                     董事会提名委员会议事规则
                             （2023年10月）



                             第一章 总则
    第一条 为规范宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级
管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准

则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》及《宏润建设集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本规则。
    第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董
事(包括独立董事，下同)和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出
建议。


                            第二章 人员组成

    第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。
    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一提名，并由董事会选举产生。
    第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持
委员会工作；提名委员会主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。
    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
委员任职届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本规则规定不得任职的情
形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资

格，并根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。


                              第三章 职责权限



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       第七条 公司董事会提名委员会的主要职责：
       （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
       （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
       （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；

       （四）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
       第八条 公司董事会提名委员会就下列事项向董事会提出建议：
       （一）提名或者任免董事；
       （二）聘任或者解聘高级管理人员；
       （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
       董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记
载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
       第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

       董事会在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否
则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。


                                  第四章 决策程序
       第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际
情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决
议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
       第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：

       （一）提名委员会应积极与本公司主要股东及公司有关部门进行交流，研究公
司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
       （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业的内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员人选；
       （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
       （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人
选；


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       （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人
员进行资格审查；
       （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人
和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

       （七）根据董事会决定和反馈意见进行其它后续工作


                                 第五章 议事规则
       第十二条 提名委员会会议分为定期会议和临时会议。在每一个会计年度内，
提名委员会应至少召开一次定期会议，定期会议应在上一会计年度结束后的四个月
内召开。定期会议应于会议召开前五日发出会议通知，临时会议应于会议召开前三
日发出会议通知。会议由提名委员会主任（召集人）主持，提名委员会主任不能出
席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

       第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每 名委员
有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
       第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，可以采取 现场会
议或者通讯表决的方式召开。
       第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管 理人员
列席会议。
       第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。

       第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必 须遵循
有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。
       第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记 录上签
名，会议记录由公司董事会秘书保存。
       第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公 司董事
会。
       第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披 露有关
信息。


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                              第六章 附则
    第二十一条 本规则自董事会决议通过之日起实施。
    第二十二条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定

执行；本规则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵
触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会
审议通过。
    第二十三条 本规则由公司董事会负责解释和修订。


                                            宏润建设集团股份有限公司董事会
                                                           2023年10月29日




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