辽宁智投律师事务所
关于獐子岛集团股份有限公司二 O 二二年度股东大会的
法 律 意 见 书
辽智律见字[2023] 011 号
致：獐子岛集团股份有限公司
辽宁智投律师事务所受獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
指派张誉腾、郝建华律师出席了 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东
大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要
事项符合法律法规的规定并符合《公司章程》的约定出具法律意见书。理由如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
2023 年 4 月 27 日公司召开第八届董事会第六次会议做出了召集本次股东大
会决定，并于 2023 年 4 月 29 日通过《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发出《关于召开 2022 年度股东大会的
通知》的公告（以下简称“《股东大会通知》”）。
《股东大会通知》载明了本次股东大会召开时间、会议地点、股权登记日、
表决方式、出席对象、审议事项、会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证
与投票程序，以及其他事项等内容，且在本次股东大会召开 20 日前以公告方式
向全体股东发出，该会议通知内容符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
l、本次股东大会现场会于 2023 年 5 月 19 日 10:00 在大连市中山区港隆路
151 号国合中心 8 楼 1 号会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通
知所告知的时间、地点一致。
2、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为
2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15～
1
15:00。
3、本次股东大会由公司董事长李卫国先生主持。
本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
1、出席本次股东大会的股东及代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表股份 309,467,675
股，占公司总股本 711,112,194 股的 43.5188%；出席现场会议的股东和股东代理
人有身份证明、授权委托书等相关证件和材料，手续齐全，身份合法，代表股份
有效，具备出席本次股东大会的资格。
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）提供的数据，在网络投
票时间内，通过网络投票的股东 35 人，代表股份 4,016,855 股，占公司总股本
711,112,194 股的 0.5649%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所
律师。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会表决事项已在《股东大会通知》中列明。本次股东大会采用现
场投票与网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未
以任何理由搁置或不予表决。本次股东大会审议事项的现场表决，以记名投票方
式进行，由股东代表、监事、本所律师负责计票、监票；本次股东大会的网络表
决投票，由信息公司提供网络投票的表决权总数和表决结果。公司在现场股东大
会结束后，对现场投票表决结果和信息公司提供的网络投票表决结果进行合并，
并对持股 5%以下的中小投资者表决单独计票。
本次股东大会审议议案的表决情况及表决结果如下：
1、《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 312,274,383 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.6140%；
反对 1,210,147 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.3860%；弃权 0 股，占参
2
与表决有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获有效通过。
2、《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 312,226,083 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.5986%；
反对 1,258,447 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.4014%；弃权 0 股，占参
与表决有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获有效通过。
3、《2022 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 312,274,383 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.6140%；
反对 1,210,147 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.3860%；弃权 0 股，占参
与表决有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获有效通过。
4、《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》
表决结果：同意 312,274,383 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.6140%；
反对 1,210,147 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.3860%；弃权 0 股，占参
与表决有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获有效通过。
5、《2022 年度利润分配预案》
表决结果：同意 312,168,883 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.5803%；
反对 1,315,647 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.4197%；弃权 0 股，占参
与表决有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获有效通过。
6、《2023 年度经营计划及投资计划》
表决结果：同意 312,274,383 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.6140%；
反对 1,210,147 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.3860%；弃权 0 股，占参
与表决有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获有效通过。
7、《关于拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
表决结果：同意 312,274,383 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.6140%；
3
反对 1,210,147 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.3860%；弃权 0 股，占参
与表决有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获有效通过。
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 312,274,383 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.6140%；
反对 1,210,147 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.3860%；弃权 0 股，占参
与表决有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获有效通过。
9、《关于 2023 年担保额度预计的议案》
表决结果：同意 312,274,383 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.6140%；
反对 1,210,147 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.3860%；弃权 0 股，占参
与表决有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获有效通过。
10、《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意 312,226,083 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.5986%；
反对 1,258,447 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.4014%；弃权 0 股，占参
与表决有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获有效通过。
公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票
细则》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议议
案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权法定数额以上通过，表决结果合
法有效。
本法律意见书仅作为公司本次股东大会公告的法定文件使用，不得用于其他
用途。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《网络投票细则》及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法
规、规范性文件及现行有效的《獐子岛集团股份有限公司章程》、《獐子岛集团股
份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》、《獐子岛集团股份有限公司关于
召开 2022 年度股东大会的通知》、股东登记记录、股东名册、股东身份证明文件、
4
授权委托书、现场表决票及信息公司向公司提供的网络投票表决结果以及本次股
东大会其他相关资料作出。
5
（此页无正文，为《辽宁智投律师事务所关于獐子岛集团股份有限公司二 O 二
二年度股东大会的法律意见书》签字页）
辽宁智投律师事务所
经办律师：张誉腾
郝建华
二 O 二三年五月十九日
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