证券代码：002069           证券简称：獐子岛            公告编号：2023-36



                       獐子岛集团股份有限公司

                   第八届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于
2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料
已提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，董事姜云全、独立
董事史达因工作原因未能现场出席，分别委托董事战成敏、独立董事张晓东代为
出席并行使表决权。部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫国先生主持，与会
董事经过讨论，审议并通过以下议案：

    1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于挂牌转让部
分资产的议案》。

    议案全文详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登在《证券时报》、 上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于挂牌转让部
分资产的公告》（公告编号：2023-38）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2023 年 12 月 14 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十次会议独
立董事意见》。

    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023
年第三次临时股东大会的议案》。
    议案全文详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登在《证券时报》、 上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年
第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-39）。




    特此公告。




                                             獐子岛集团股份有限公司董事会

                                                         2023 年 12 月 14 日