证券代码：002080         证券简称：中材科技        公告编号：2023－022

                          中材科技股份有限公司
                   第七届监事会第六次临时会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次临时会议于
2023 年 6 月 2 日以书面形式通知全体监事，于 2023 年 6 月 9 日上午 11 时在北
京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议由公司监事会主席曾暄女士召集，本次会议应出席监事 5 人，实际出席
监事 5 人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、经与会监事投票表决（关联监事曾暄、曹勤明回避表决），以 3 票赞成、
0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片收购中复连众 100%股权并
增资扩股暨关联交易的议案》。
    《中材科技股份有限公司关于中材叶片收购中复连众 100%股权并增资扩股
暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）全文刊登于 2023 年 6 月 10 日的《中
国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    三、备查文件
    1、第七届监事会第六次临时会议决议
    特此公告。




                                              中材科技股份有限公司监事会
                                                     二〇二三年六月九日