中材科技股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第五次会议有关事项的独立意见书
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于二〇
二三年八月十七日在公司会议室现场召开，会议审议了《关于公司2023年半年度
报告及其摘要的议案》等议案，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监
督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事
意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、本次会议审议通过的2023年半年度报告及其摘要客观、公允地反映了公
司2023年中期的财务状况和经营成果。
三、报告期内没有控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
四、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
公司独立董事根据《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，
以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见
如下：
（1）公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外
担保风险。
（2）截止2023年6月30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子
公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。截止2023年6月30日，
公司对外担保情况如下：
审议批准的 担保债
担保提 担保对 担保类 担保期 担保合同 实际担保
担保 务逾期
供方 象 型 限
签署时间 额度 金额 情况
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2018 年 9 月 12
届满之 20,000.00 5,000.00 无
有限公 任保证 日
日起两
司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2018 年 8 月 17
届满之 60,000.00 31,500.00 无
有限公 任保证 日
日起两
司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2019 年 8 月 15
届满之 19,700.00 11,400.00 无
有限公 任保证 日
日起两
司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2019 年 8 月 12
届满之 10,000.00 7,300.00 无
有限公 任保证 日
日起两
司
年
债务履
泰山玻
行期限
公司 璃纤维 连带责 2020 年 3 月 5
届满之 40,000.00 20,500.00 无
有限公 任保证 日
日起两
司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2020 年 9 月 8
届满之 20,000.00 15,000.00 无
有限公 任保证 日
日起两
司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2021 年 3 月 19
届满之 13,500.00 11,300.00 无
有限公 任保证 日
日起三
司
年
债务履
中材膜
行期限
材料越 连带责 2019 年 7 月 12
届满之 2,709.68 978.1 无
南有限 任保证 日
日起两
公司
年
中材锂 债务履
膜（南 连带责 行期限 2021 年 8 月 6
30,000.00 1,280.82 无
京）有 任保证 届满之 日
限公司 日起三
年
债务履
中材锂
行期限
膜（南 连带责 2022 年 5 月 20
届满之 35,652.00 31,501.70 无
京）有 任保证 日
日起三
限公司
年
中材科
技（巴
以签署
西）风
连带责 的实际
电叶片 尚未签订 620.32
任保证 担保协
有限公
中材科 议为准
司
技风电
叶片股
中材科
份有限
技（巴
公司 以签署
西）风
连带责 的实际
电叶片 尚未签订 8,598.70
任保证 担保协
有限公
议为准
司
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2021 年 3 月 3
届满之 4,600.00 600.00 无
有限公 任保证 日
日起两
司
年
债务履
泰山玻 泰山玻
行期限
璃纤维 璃纤维 连带责 2020 年 11 月 24
届满之 10,000.00 9,500.00 无
邹城有 有限公 任保证 日
日起两
限公司 司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2020 年 12 月 21
届满之 10,000.00 9,500.00 无
有限公 任保证 日
日起两
司
年
债务履
泰山玻 泰山玻
行期限
璃纤维 璃纤维 连带责 2019 年 4 月 4
届满之 8,500.00 4,800.00 无
有限公 邹城有 任保证 日
日起两
司 限公司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2019 年 3 月 7
届满之 3,000.00 1,050.00 无
邹城有 任保证 日
日起两
限公司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2019 年 3 月 6
届满之 3,000.00 1,050.00 无
邹城有 任保证 日
日起两
限公司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2020 年 1 月 10
届满之 12,000.00 6,500.00 无
邹城有 任保证 日
日起两
限公司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2020 年 4 月 8
届满之 18,000.00 6,600.00 无
邹城有 任保证 日
日起两
限公司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2021 年 7 月 29
届满之 11,000.00 7,200.00 无
邹城有 任保证 日
日起两
限公司
年
债务履
泰山玻
行期限
璃纤维 连带责 2019 年 9 月 27
届满之 13,000.00 5,200.00 无
邹城有 任保证 日
日起两
限公司
年
截至2023年6月30日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提
供的担保）为187,760.62万元，占公司2023年6月30日末未经审计净资产的10.69%。
独立董事：
刘志猛 林 芳 李文华
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二〇二三年八月十七日