股票代码：002083          股票简称：孚日股份          公告编号：临 2023-042
债券代码：128087          债券简称：孚日转债


                       孚日集团股份有限公司
“孚日转债”2023 年第一次债券持有人会议决议公告
    本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《孚日集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的规定，孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日召开
“孚日转债”2023 年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如
下：

    一、会议基本情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议主持人：公司董事长张国华先生

    3、会议时间：2023 年 8 月 18 日下午 14:00

    4、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，并采取记名方
式投票表决。

    5、债权登记日：2023 年 8 月 15 日（以该日下午 15:00 交易结束后，中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

    6、会议地点：山东高密孚日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功能厅

    7、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合
《募集说明书》、《孚日集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》及
相关法律、法规和规范性文件的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席本次“孚日转债”债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共 2
名，代表债券有表决权的债券张数共计 12,060 张（面值人民币 100 元/张），占
未偿还债券面值总额的 0.1872%。
    2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次债券持有人会议，见证
律师对本次会议进行见证。

    二、议案审议情况

    会议审议并通过了《关于债券持有人不要求公司提前清偿“孚日转债”项下
的债务以及不要求“孚日转债”提供担保的议案》。

    公司于 2023 年 5 月 16 日召开第八届董事会第二次会议、2023 年 6 月 2 日
召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了回购公司股份的相关议案，并于
2023 年 6 月 3 日披露了《关于回购部分社会公众股份的债权人通知书》。公司
本次回购股份用于依法注销减少注册资本，根据《孚日集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》、《孚日集团股份有限公司可转换公司债券之债
券持有人会议规则》中“公司发生减资时应当召集债券持有人会议”的规定，为
保证本次回购股份注销并减少注册资本顺利实施，提请“孚日转债”债券持有人
会议审议：就公司回购股份注销并减少注册资本，不要求公司提前清偿“孚日转
债”项下的债务以及不要求“孚日转债”提供担保的事项。

    表决情况：同意 12,060 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券
总数的 0.1872%；反对 0 张；弃权 0 张。

    三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京大成（青岛）律师事务所的代表律师颜飞先生、王俐君女士
进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次债券持有人会议的召集及召
开程序，召集人资格、参加本次债券持有人会议人员资格及会议表决程序和表决
结果事宜，均符合《公司法》《证券法》《募集说明书》和《债券持有人会议规
则》的有关规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、《“孚日转债”2023 年第一次债券持有人会议决议》

    2、《北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司可转换公司
债券 2023 年第一次债券持有人会议的法律意见书》

    特此公告。

                                           孚日集团股份有限公司董事会

                                                 2023 年 8 月 19 日