证券代码：002097             证券简称：山河智能              公告编号：2023-027




                   山河智能装备股份有限公司
               第八届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通
知于 2023 年 6 月 20 日以通讯送达的方式发出，于 2023 年 6 月 26 日以通讯会议方
式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长景广军先生主持会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《董事会议事规则》
相关规定，会议合法有效。
    本次会议经投票表决，通过如下决议：
    一、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于控股
子公司中铁山河工程装备股份有限公司增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》；
    关联董事景广军先生、申建云先生履行了回避表决。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2023 年 7 月 13 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2023
年第一次临时股东大会。
    【会议通知刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】。
    特此公告。


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    山河智能装备股份有限公司
           董事会

     二〇二三年六月二十八日




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