证券代码：002097              证券简称：山河智能               公告编号：2023-028




                      山河智能装备股份有限公司
               第八届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。



     山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通
知于 2023 年 6 月 20 日以通讯送达的方式发出，于 2023 年 6 月 26 日以通讯会议方
式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席周慧菲女士主
持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《监事会议事规
则》的相关规定，会议合法有效。
     本次会议经投票表决，通过如下决议：
    一、会议以同意2票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于控股子
公司中铁山河工程装备股份有限公司增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》。
    关联监事周慧菲女士履行了回避表决。
    经审核，监事会认为：公司编制的《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有
限公司增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件
有关规定。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
    特此公告。
                                                      山河智能装备股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         二〇二三年六月二十八日




                                        1