证券代码：002097              证券简称：山河智能             公告编号：2023-050




                   山河智能装备股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。




    山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立
董事苏子孟先生的书面辞职报告。苏子孟先生由于政策调整，申请辞去公司独立
董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。
    因苏子孟先生的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于《公司章
程》规定人数的三分之一，公司将按照相关法定程序尽快推举新的独立董事。根

据相关规定，苏子孟先生的辞职申请将在公司股东大会推举产生新任独立董事填
补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，苏子孟先生将继续按照规定履行其独
立董事及相关专门委员会委员职责。
    苏子孟先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，
为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对苏子孟先生担任公司

独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。



                                                   山河智能装备股份有限公司
                                                             董事会
                                                   二〇二三年十月二十四日




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