天马股份：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2023-05-06
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2023-054
天马轴承集团股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
三十五次临时会议于 2023 年 5 月 5 日召开，会议决定于 2023 年 5 月 22 日召开
公司 2023 年第一次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 5 月 5 日，公司第七届董事会
第三十五次临时会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司
章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）14:45
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 22
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为 2023 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
1
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
6、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不
能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。
7、会议的股权登记日：2023 年 5 月 15 日
8、出席对象：
（1）在股权登记日 2023 年 5 月 15 日持有公司股份的股东或其代理人。
2023 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、现场会议地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣
华汽车北侧红色大门）
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会审议的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注
1.00 √
册资本的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 √
关于确定公司第八届董事会非独立董事薪酬的
3.00 √
议案
关于确定公司第八届董事会独立董事津贴的议
4.00 √
案
5.00 关于确定公司第八届监事会监事薪酬的议案 √
2
累积投票提案 提案 6、7、8 为等额选举
关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会
6.00 应选人数（6）人
非独立董事的议案
6.01 提名武剑飞为第八届董事会非独立董事 √
6.02 提名吴昌霞为第八届董事会非独立董事 √
6.03 提名陈友德为第八届董事会非独立董事 √
6.04 提名姜学谦为第八届董事会非独立董事 √
6.05 提名侯雪峰为第八届董事会非独立董事 √
6.06 提名孙伟为第八届董事会非独立董事 √
关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会
7.00 应选人数（3）人
独立董事的议案
7.01 提名海洋为第八届董事会独立董事 √
7.02 提名高岩为第八届董事会独立董事 √
7.03 提名孔全顺为第八届董事会独立董事 √
关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会
8.00 应选人数（2）人
非职工监事的议案
8.01 提名张勇为第八届监事会非职工监事 √
8.02 提名王琳为第八届监事会非职工监事 √
2、议案审议及披露情况
以上议案已经 2023 年 5 月 5 日召开的公司第七届董事会第三十五次临时会
议、第七届监事会第二十三次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年
5 月 6 日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
3、第一项、第三项至第八项议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。第二项议案为特别决议事项，须
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 1 获审议通过系议案 2
生效的前提。
4、上述第六、七、八项议案涉及公司董事会、监事会换届选举，采用累积投
票制，累积投票表决分别进行；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项
下填报投给某候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后，股东大会方
可进行表决。
4、根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，若议案涉及影响中小投资者利
3
益的重大事项的将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记方法
1．登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，
应出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述资料及
联系方式，注明“股东大会”字样，并在登记时间内送达或传真至公司。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
2．登记时间：2023 年 5 月 19 日（上午 9:30—下午 17:00），异地股东采取
信函或传真方式登记的，需在 2023 年 5 月 19 日 17:00 之前送达或传真到公司。
3．登记地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣华汽
车北侧红色大门）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式：
（1）联系人：武宁、张丽
（2）联系电话：010-85660012
4
（3）电子邮箱：dsh@tianma-group.com
（4）传真：010-85660012
2．会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
3．会议期限：半天。
七、备查文件
1.天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第三十五次临时会议决议
2.天马轴承集团股份有限公司第七届监事会第二十三次临时会议决议
附件：
一、参与网络投票的具体操作流程；
二、2023 年第一次临时股东大会会议授权委托书；
天马轴承集团股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 6 日
5
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362122”，投票简称为“天马
投票”。
2、填报表决意见
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×9
股东可以将所拥有的选举票数在 9 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
6
③ 选举监事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 5 月 22 日（股东大会召开当天）的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 22 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 22 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
7
附件二：
天马轴承集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议授权委托书
兹授权【 】先生/女士，代表本人/本公司【 】
出席天马轴承集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各
项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议及本次会议有关
的法律文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有议案
非累积投
票提案
关于拟变更公司名称、证券简称、
1.00 √
经营范围及注册资本的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 √
关于确定公司第八届董事会非独
3.00 √
立董事薪酬的议案
关于确定公司第八届董事会独立
4.00 √
董事津贴的议案
关于确定公司第八届监事会监事
5.00 √
薪酬的议案
累积投票 提案 6、7、8 为等额选举
提案
关于公司董事会换届选举暨提名 应选人数
6.00
第八届董事会非独立董事的议案 （6）人
提名武剑飞为第八届董事会非独
6.01 √
立董事
提名吴昌霞为第八届董事会非独
6.02 √
立董事
提名陈友德为第八届董事会非独
6.03 √
立董事
提名姜学谦为第八届董事会非独
6.04 √
立董事
6.05 提名侯雪峰为第八届董事会非独 √
8
立董事
提名孙伟为第八届董事会非独立
6.06 √
董事
关于公司董事会换届选举暨提名 应选人数
7.00
第八届董事会独立董事的议案 （3）人
提名海洋为第八届董事会独立董
7.01 √
事
提名高岩为第八届董事会独立董
7.02 √
事
提名孔全顺为第八届董事会独立
7.03 √
董事
关于公司监事会换届选举暨提名 应选人数
8.00
第八届监事会非职工监事的议案 （2）人
提名张勇为第八届监事会非职工
8.01 √
监事
提名王琳为第八届监事会非职工
8.02 √
监事
注：①非累积投票提案委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”选项下对应栏中打“√”表示
选择；对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权；累积投票提案在所列候选人
后填写同意票数。②委托人为法人股东时需加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字；③授权
委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证或统一社会信用代码：
委托人证券账户：
委托人持有股数：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托日期：2023 年 月 日
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