证券代码：002122            证券简称：天马股份         公告编号：2023-056


                    天马轴承集团股份有限公司
     关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年第一次临
时股东大会将于 2023 年 5 月 22 日召开，公司已于 2023 年 5 月 6 日在巨潮资讯
网（(http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2023-054）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合的方式召开，现将有关事项再次公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 5 月 5 日，公司第七届董事会
第三十五次临时会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司
章程》的规定，召集人的资格合法有效。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）14:45
    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 22 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 22
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为 2023 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。


                                      1
            （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
    委托他人出席现场会议。
            （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
    全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
    权。
            6、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不
    能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
    为准。
            7、会议的股权登记日：2023 年 5 月 15 日
            8、出席对象：
            （1）在股权登记日 2023 年 5 月 15 日持有公司股份的股东或其代理人。
            2023 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
    代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
            （2）公司董事、监事和高级管理人员。
            （3）公司聘请的律师。
            （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
            9、现场会议地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣
    华汽车北侧红色大门）
            二、会议审议事项
            1、本次提交股东大会审议的提案
                                                                         备注
  提案编码                           提案名称                    该列打勾的栏目可以投
                                                                         票
     100            总议案：除累积投票提案外的所有议案                    √

非累积投票提案
                    关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注
     1.00                                                                 √
                    册资本的议案
     2.00           关于修改《公司章程》的议案                            √
                    关于确定公司第八届董事会非独立董事 薪酬的
     3.00                                                                 √
                    议案


                                            2
                  关于确定公司第八届董事会独立董事津 贴的议
    4.00                                                                 √
                  案
    5.00          关于确定公司第八届监事会监事薪酬的议案                 √
累积投票提案                          提案 6、7、8 为等额选举
                  关于公司董事会换届选举暨提名第八届 董事会
    6.00                                                          应选人数（6）人
                  非独立董事的议案
    6.01          提名武剑飞为第八届董事会非独立董事                    √
    6.02          提名吴昌霞为第八届董事会非独立董事                    √
    6.03          提名陈友德为第八届董事会非独立董事                    √
    6.04          提名姜学谦为第八届董事会非独立董事                    √
    6.05          提名侯雪峰为第八届董事会非独立董事                    √
    6.06          提名孙伟为第八届董事会非独立董事                      √
                  关于公司董事会换届选举暨提名第八届 董事会
    7.00                                                          应选人数（3）人
                  独立董事的议案
    7.01          提名海洋为第八届董事会独立董事                        √
    7.02          提名高岩为第八届董事会独立董事                        √
    7.03          提名孔全顺为第八届董事会独立董事                      √
                  关于公司监事会换届选举暨提名第八届 监事会
    8.00                                                          应选人数（2）人
                  非职工监事的议案
    8.01          提名张勇为第八届监事会非职工监事                      √
    8.02          提名王琳为第八届监事会非职工监事                      √
           2、议案审议及披露情况
           以上议案已经 2023 年 5 月 5 日召开的公司第七届董事会第三十五次临时会
   议、第七届监事会第二十三次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年
   5 月 6 日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
           3、第一项、第三项至第八项议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股
   东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。第二项议案为特别决议事项，须
   经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 1 获审议通过系议案 2
   生效的前提。
       4、上述第六、七、八项议案涉及公司董事会、监事会换届选举，采用累积投

   票制，累积投票表决分别进行；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项
   下填报投给某候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
   份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
   任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
           独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后，股东大会方
   可进行表决。


                                          3
    4、根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，若议案涉及影响中小投资者利
益的重大事项的将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
    三、会议登记方法
    1．登记方式
    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，
应出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可采用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述资料及
联系方式，注明“股东大会”字样，并在登记时间内送达或传真至公司。
    （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
    2．登记时间：2023 年 5 月 19 日（上午 9:30—下午 17:00），异地股东采取
信函或传真方式登记的，需在 2023 年 5 月 19 日 17:00 之前送达或传真到公司。
    3．登记地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣华汽
车北侧红色大门）
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1．会议联系方式：


                                     4
（1）联系人：武宁、张丽
（2）联系电话：010-85660012
（3）电子邮箱：dsh@tianma-group.com
（4）传真：010-85660012
2．会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
3．会议期限：半天。
七、备查文件
1.天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第三十五次临时会议决议
2.天马轴承集团股份有限公司第七届监事会第二十三次临时会议决议




附件：
一、参与网络投票的具体操作流程；
二、2023 年第一次临时股东大会会议授权委托书；


                                            天马轴承集团股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2023 年 5 月 16 日




                               5
附件一：

                          参加网络投票的具体操作流程
      在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
      一、网络投票的程序
      1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362122”，投票简称为“天马
投票”。
      2、填报表决意见
      （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
      （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
      表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
 投给候选人的选举票数             填报

 对候选人 A 投 X1 票              X1 票

 对候选人 B 投 X2 票              X2 票

 …                               …

 合计                             不超过该股东拥有的选举票数


      各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
      ① 选举非独立董事
      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×9
      股东可以将所拥有的选举票数在 9 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
      ②   选举独立董事
      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
      股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。

                                       6
    ③ 选举监事
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 5 月 22 日（股东大会召开当天）的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 22 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 22 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      7
附件二：
                  天马轴承集团股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会会议授权委托书

    兹授权【         】先生/女士，代表本人/本公司【                    】
出席天马轴承集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各
项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议及本次会议有关
的法律文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                            同   反   弃
                                                备注
                                                            意   对   权
提案编码              提案名称
                                             该列打勾的栏
                                             目可以投票
            总议案：除累积投票提案外的所
   100                                           √
            有议案

非累积投

 票提案
            关于拟变更公司名称、证券简称、
   1.00                                           √
            经营范围及注册资本的议案
   2.00   关于修改《公司章程》的议案            √
          关于确定公司第八届董事会非独
   3.00                                         √
          立董事薪酬的议案
          关于确定公司第八届董事会独立
   4.00                                         √
          董事津贴的议案
          关于确定公司第八届监事会监事
   5.00                                         √
          薪酬的议案
 累积投票                   提案 6、7、8 为等额选举
   提案
          关于公司董事会换届选举暨提名     应选人数
   6.00
          第八届董事会非独立董事的议案       （6）人
          提名武剑飞为第八届董事会非独
   6.01                                         √
          立董事
          提名吴昌霞为第八届董事会非独
   6.02                                         √
          立董事
          提名陈友德为第八届董事会非独
   6.03                                         √
          立董事
          提名姜学谦为第八届董事会非独
   6.04                                         √
          立董事
   6.05   提名侯雪峰为第八届董事会非独          √

                                   8
             立董事
             提名孙伟为第八届董事会非独立
   6.06                                                 √
             董事
             关于公司董事会换届选举暨提名           应选人数
   7.00
             第八届董事会独立董事的议案             （3）人
             提名海洋为第八届董事会独立董
   7.01                                                 √
             事
             提名高岩为第八届董事会独立董
   7.02                                                 √
             事
             提名孔全顺为第八届董事会独立
   7.03                                                 √
             董事
             关于公司监事会换届选举暨提名           应选人数
   8.00
             第八届监事会非职工监事的议案           （2）人
             提名张勇为第八届监事会非职工
   8.01                                                 √
             监事
             提名王琳为第八届监事会非职工
   8.02                                                 √
             监事
注：①非累积投票提案委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”选项下对应栏中打“√”表示
选择；对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权；累积投票提案在所列候选人
后填写同意票数。②委托人为法人股东时需加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字；③授权
委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
    委托人姓名或名称：
    委托人身份证或统一社会信用代码：
    委托人证券账户：
    委托人持有股数：
    代理人签名：
    代理人身份证号码：
    委托日期：2023 年         月        日




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