天邦食品股份有限公司独立董事

    关于公司第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司的相关文件，基于客观独立判断
的立场，对公司第八届董事会第十五次会议审议相关议案发表如下独立意见：
    一、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发行方案决议有效期及股东大会
对董事会授权有效期的独立意见
    经核查，我们认为：公司本次延长向特定对象发行 A 股股票方案决议有效期及
股东大会对董事会授权有效期，有利于推进公司向特定对象发行 A 股股票事宜，符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管
理办法》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，且符合公司实际情况，不存
在损害公司和公司股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议决策程序符合
《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会审议及表决程序合法、有效。综上，我
们一致同意上述延长公司向特定对象发行 A 股股票发行方案决议有效期以及提请
股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期事项，
并同意将该等事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。


                                          独立董事：陈良华、陈有安、陈柳
                                                     二〇二三年六月十二日