证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-054
天邦食品股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公
告格式规定，将天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023 半年度募集资金存放与使用
情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕249 号文《关于核准天邦食品股份有限公司
非公开发行股票的批复》的核准，2020 年 8 月，公司于深圳证券交易所向 7 家投资者非公开发
行人民币普通股(A 股)154,080,921.00 股，发行价为 17.30 元/股，募集资金总额为人民币
2,665,599,933.30 元，扣除发行费用人民币 31,301,599.27 元，实际募集资金净额为人民币
2,634,298,334.03 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 8 月 10 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 10 日出具了天职业字[2020]33879 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 2,648,357,831.61 元，其中：以前
年度使用 2,646,198,950.94 元，本年度项目支出使用 49,766,526.53 元，本年度使用闲置募集
资金暂时补充流动资金 0 元，本年度收到归还用于暂时补充流动资金的 42,950,000.00 元，全
部为归还以前年度用于暂时补充流动资金；此外，公司 2022 年存在误操作使用募集资金账户尾
号 3215 账户支付 SAP 软件工程款 1,342,112.00 元、使用募集资金账户尾号 3215 账户归集至公
司基本户农业银行尾号 0397 账户 3,315,533.86 元，合计 4,657,645.86 元，公司在自查过程中，
发现上述情形后于 2023 年 4 月 23 日将上述款项全部退回至募集资金账户。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用金额人民币 2,648,357,831.61 元，募集资金专户余
额为人民币 387,468.79 元，与实际募集资金净额人民币 2,634,298,334.03 的差异金额为人民
币 14,446,966.37 元，主要系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
1
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管
理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关规定的要求制定并修订了公司《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及
使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司 2014 年第一次临时股东大会、2020 年第
二次临时股东大会审议通过。
根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存
储和使用，不用作其他用途。公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预
算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项
目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项
目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定
期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已在交通银行股份有限公司宁波余姚支行、
中国农业银行股份有限公司余姚玉立支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波余姚支行、中
国农业银行股份有限公司和县支行、中国农业银行股份有限公司济南泺源支行、中国农业银行
股份有限公司怀远县支行、中国农业银行银行股份有限公司故城县支行、中国农业银行股份有
限公司临泉县支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、中国民生银行股份有限公司杭州
莫干山支行（本段统称“开户银行”）开设 2019 年度非公开发行股份募集资金专项账户。公司
已与原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协
议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到
了切实履行。
2022 年 8 月 12 日公司发布公告更换持续督导保荐机构为：中国银河证券股份有限公司（简
称“银河证券”），原保荐机构未完成的工作由银河证券承接。公司已与保荐机构银河证券、开
户银行签订了新的《募集资金三方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，2019 年度非公开发行募集资金存放专项账户的活期存款余额如下
(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
交通银行股份有限公司宁波余姚支行 307006277013000025663 募集资金专户 73,764.57
中国农业银行股份有限公司余姚玉立支行 39613001040017995 募集资金专户 28,498.47
2
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
上海浦东发展银行股份有限公司宁波余姚支行 94060078801800009379 募集资金专户 25,125.95
中国农业银行股份有限公司和县支行 12256001040019068 募集资金专户 127,631.05
中国农业银行股份有限公司济南泺源支行 15121501040022031 募集资金专户 70,913.89
中国农业银行股份有限公司济南泺源支行 15121501040022056 募集资金专户 -
中国农业银行股份有限公司怀远县支行 12290001040017557 募集资金专户 9.75
中国农业银行银行股份有限公司故城县支行 50432001048888883 募集资金专户 23,333.72
中国农业银行股份有限公司怀远县支行 12290001040017409 募集资金专户 10,615.51
中国农业银行股份有限公司临泉县支行 12112001040003215 募集资金专户 27,575.88
招商银行股份有限公司上海分行营业部 574900026210806 募集资金专户 注销
中国民生银行股份有限公司杭州莫干山支行 632076841 募集资金专户 注销
合计 387,468.79
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金项目未达到预计收益的原因
（1）淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目、蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖
产业化项目：上述项目 2023 年上半年改造完成并投产，后备母猪从产仔到商品猪出栏销售需
要一定时间，导致上述项目 2023 年上半年暂未产生收益。
（2）淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目、蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养
殖产业化项目、牛卧庄年存栏 11000 头父母代猪场项目、郓城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖
产业化项目：2023 年上半年猪价整体仍然较为低迷，导致上述项目暂未达到预计收益。
（3）安徽阜阳 500 万头生猪屠宰及肉制品加工基地建设项目 2022 年上半年投产，投产初
期项目未达到满负荷状态，成本较高，导致上述项目暂未达到预计收益。
（4）东早科年存栏 11000 头父母代猪场项目、豆宝殿年存栏 5600 头父母代猪场项目、南
贾村年存栏 5000 头父母代猪场项目、郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化项目：上述
项目在 2023 年上半年尚未完工投产，暂未产生收益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2021 年 9 月 13 日，公司召开了第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十五
次会议，审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集
资金永久补充流动资金的议案》。公司拟终止“年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料建设
3
项目”，并将该项目剩余募集资金 26,500 万元永久补充流动资金。
上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、公司募集资金投资项目对外转让的情况
无。
2、公司募集资金投资项目置换情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 10 月 10 日出具了“天职业字[2020]
34976 号”《募集资金置换专项鉴证报告》，公司预先以自筹资金 27,367.01 万元投入募集资
金投资项目。
公司于 2020 年 10 月 15 日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于以
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；同意公司使用募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金 27,367.01 万元。
上述事项，独立董事发表了同意的独立意见，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了
对置换事项无异议的核查意见，公司并履行了相应公告程序。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、
完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
天邦食品股份有限公司
2023 年 8 月 31 日
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附件 1
天邦食品股份有限公司
募集资金使用情况对照表（2019 年度非公开发行募集资金）
截止日期：2023 年 6 月 30 日
编制单位：天邦食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 266,559.99 本年度投入募
4,976.65
报告期内变更用途的募集资金总额 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 26,500.00 已累计投入募
264,835.79
累计变更用途的募集资金总额比例 9.94% 集资金总额
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现的 是否达到预计
项目（含部 度（%）(3)＝ 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 效益 效益
分变更） (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
淮北市濉溪县燕头现代化生
否 10,560.00 10,560.00 17.42 9,755.22 92.38 已完成 0 否 否
猪养殖产业化项目
淮北市濉溪县和谐现代化生
否 7,580.00 7,580.00 135.56 7,997.41 105.51 已完成 162.93 否 否
猪养殖产业化项目
蚌埠市怀远县池庙现代化生
否 11,420.00 11,420.00 415.77 11,852.74 103.79 已完成 25.22 否 否
猪养殖产业化项目
5
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现的 是否达到预计
项目（含部 度（%）(3)＝ 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 效益 效益
分变更） (2)/(1) 态日期 大变化
蚌埠市怀远县钟杨湖现代化
否 11,520.00 11,520.00 216.44 11,358.02 98.59 已完成 -11,339.75 否 否
生猪养殖产业化项目
东早科年存栏 11000 头父母 未投产-不
否 10,260.00 10,260.00 21.26 5,584.76 54.43 未投产-不适用 不适用 否
代猪场项目 适用
豆宝殿年存栏 5600 头父母 未投产-不
否 5,116.00 5,116.00 - 243.4 4.76 未投产-不适用 不适用 否
代猪场项目 适用
牛卧庄年存栏 11000 头父母
否 10,260.00 10,260.00 104.25 7,342.30 71.56 已完成 -1,008.88 否 否
代猪场项目
南贾村年存栏 5000 头父母 未投产-不
否 4,600.00 4,600.00 - 390.72 8.49 未投产-不适用 不适用 否
代猪场项目 适用
郓城县潘渡镇杨庙村现代化 未投产-不
否 8,824.00 8,824.00 - 4,363.15 49.45 未投产-不适用 不适用 否
生猪养殖产业化项目 适用
郓城县程屯镇肖南村现代化
否 12,620.00 12,620.00 192.45 11,429.04 90.56 已完成 -2,078.19 否 否
生猪养殖产业化项目
安徽阜阳 500 万头生猪屠宰
否 94,300.00 94,300.00 3,873.51 67,984.21 72.09 部分完工 -4,629.25 否 否
及肉制品加工基地建设项目
年产 100 万吨猪饲料与 20 万 已变更—不
是 26,500.00 不适用 不适用 是
吨水产饲料建设项目 适用
补充流动资金 否 49,869.83 49,869.83 49,869.83 100.00 不适用 不适用 不适用 否
永久补充流动资金 是 26,500.00 26,500.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
6
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现的 是否达到预计
项目（含部 度（%）(3)＝ 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 效益 效益
分变更） (2)/(1) 态日期 大变化
暂时补充流动资金 否 50,165.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 263,429.83 263,429.83 4,976.65 264,835.79 -18,893.14
超募资金投向
超募资金投向小计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 263,429.83 263,429.83 4,976.65 264,835.79 -18,893.14
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体项 详见本专项报告三、（二）的说明。
目）
项目可行性发生重大变化的
不适用。
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用。
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用。
变更情况
2021 年 9 月 13 日，公司召开了第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募
募集资金投资项目实施方式
集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟终止“年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料建设项目”，并将
调整情况
该项目剩余募集资金 26,500 万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。
募集资金投资项目先期投入 公司在募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募投项目。2020 年 10 月 15 日，公司第七届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关
及置换情况 于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金 27,367.01 万元。公司全体独立董
7
事对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表了同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的事项进行了鉴证，并出具了天职业字[2020]34976 号《天邦食品股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
（1）2020 年 8 月 24 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使
用闲置募集资金中 10 亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发
表了同意意见。截止 2020 年 12 月 31 日公司实际使用闲置募集资金金额 10 亿元。
（2）截至 2021 年 4 月 17 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 10 亿元陆续归还至募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人。
（3）2021 年 4 月 19 日，公司召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高
募集资金使用效率，促进公司经营业务发展，公司申请使用部分闲置募集资金 10 亿元暂时补充流动资金，使用期限本次自董事会批准之日起不超
过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流 （4）截至 2021 年 10 月 27 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 10 亿元陆续归还至募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了
动资金情况 保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人。
（5）2021 年 10 月 28 日，公司召开的第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第二十七会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》。公司申请使用部分闲置募集资金不超过 7 亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公
司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。截止 2021 年 12 月 31 日公司实际使用闲置募集资金金额 7 亿元。
（6）截至 2022 年 10 月 12 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 7 亿元陆续归还至募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了
持续督导保荐机构中国银河证券股份有限公司及保荐代表人。
（7）2022 年 10 月 13 日，公司召开的第八届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，公司申请使用部分闲置募集资金不超过 5.7 亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过 12 个月。公司独立
董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。截止 2023 年 6 月 30 日公司实际使用闲置募集资金金额 5.02 亿元。
（1）2020 年 9 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行理财的议案》，公司在合理规划使用
用闲置募集资金购买理财产 募集资金，并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过 8 亿元暂时闲置募集资金择机购买短期保本型理财产品，在
品情况 上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事审议通过后一年内。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。截止 2020 年 12 月
31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额 7 亿元，已到期赎回 3 亿元，实际使用闲置募集资金 4 亿元。
8
（2）截止 2021 年 1 月 16 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额 9 亿元，已到期赎回 7 亿元，实际使用闲置募集资金 2 亿元。
（3）截止 2021 年 4 月 14 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额 10.5 亿元，已到期赎回 9 亿元，实际使用闲置募集资金 1.5 亿元。
（4）截止 2021 年 5 月 18 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额 12 亿元，已到期赎回 10.5 亿元，实际使用闲置募集资金 1.5 亿元。
（5）截止 2021 年 6 月 19 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额 13.5 亿元，已到期赎回 12 亿元，实际使用闲置募集资金 1.5 亿元。
（6）截止 2021 年 8 月 4 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额 15 亿元，已到期赎回 13.5 亿元，实际使用闲置募集资金 1.5 亿元。
（7）2021 年 8 月 29 日，公司召开第七届董事会第四十三次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，公司在合理规划使用募集资金，并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过 5 亿元暂时闲置
募集资金择机购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事审议通过后一年内。公司独立董事、监事会、保荐机构
均明确发表了同意意见。
（8）截止 2021 年 9 月 8 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额 16.5 亿元，已到期赎回 15 亿元，实际使用闲置募集资金 1.5 亿元。
（9）截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额 16.5 亿元，已到期赎回 16.5 亿元，实际使用闲置募集资金 0 亿元。
（10）截止 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品金额 16.5 亿元，已到期赎回 16.5 亿元，实际使用闲置募集资金 0 亿
元。
项目实施出现募集资金结余
不适用。
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 387,468.79 元，预计将继续用于承诺投资项目。
去向
募集资金使用及披露中存在
详见本专项报告五的说明。
的问题或其他情况
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附件 2
天邦食品股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表（2019 年度非公开发行募集资金）
截止日期：2023 年 6 月 30 日
编制单位：天邦食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目拟投入 截至期末投资进 变更后的项目
本年度实际投入金 截至期末实际累计 项目达到预定可 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 募集资金总额 度（%） 本年度实现的效益 可行性是否发
额 投入金额(2) 使用状态日期 预计效益
（1） (3)=(2)/(1) 生重大变化
年产 100 万吨猪饲 年产 100 万吨猪
料与 20 万吨水产饲 饲料与 20 万吨水 已变更-不适用 不适用 不适用 是
料建设项目 产饲料建设项目
合计
2021 年 9 月 13 日，公司召开第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关
于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟终止
“年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料建设项目”，并将该项目剩余募集资金 26,500 万元永久补充流动资金。
公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
终止上述募投资金投资项目的原因，主要为：目前，公司已经和通威股份有限公司达成战略合作，拟向通威股
份转让旗下水产饲料全部资产及业务并且在猪饲料方面形成战略合作伙伴关系。公司向通威股份转让旗下猪饲料全
部资产及业务 51%股权（其中生产核心料的安徽天邦饲料科技有限公司和生产发酵料的安徽天邦生物技术有限公司
转让 49%股权），未来公司全部饲料需求将托付给双方合资公司及通威股份，通威股份承诺向公司供应安全可靠、
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性价比高的饲料产品。因此，公司无需自行建厂，拟终止年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料建设项目并使用
该项目剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司主营业务生产经营活动。本次永久补充流动资金可以充分发挥
募集资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，同时满足公司实际经营需要，符合全体股东利益最大化原则。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见本专项报告三、（二）的说明。
截至 2021 年 9 月 8 日，该项目剩余募集资金 26,500 万元。本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司发展规划及实际日常经营需要，
公司拟将年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料建设项目的剩余募集资金及利息（包括募集资金、累计收到的银行
存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费的净额）永久补充流动资金（以资金转出当日银行结息余额为准）。
公司董事会授权公司财务部实施本次募集资金及利息永久补充流动资金事项，并在该事项实施后注销该项募投
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
项目募集资金专户。同时，与该项目相关的募集资金专户存储监管协议相应终止。
本次终止部分募投项目是根据公司战略调整作出的决策，能够规避募集资金投资风险，不影响其他募集资金项
目的实施，符合公司经营的实际情况及发展战略，不会对公司日常经营产生重大不利影响。项目终止后剩余募集资
金及利息（包括募集资金、累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费的净额）将全部用于
永久补充流动资金，能提升募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。
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