证券代码：002124          证券简称：天邦食品        公告编号：2023-051


                       天邦食品股份有限公司

               第八届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知已于 2023 年 8 月 19
日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 8 月 29 日上午 10：
00 以现场及通讯方式在南京召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议
董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

    一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年半年度报告
全文及报告摘要》；
    经审核，董事会认为公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制及审议程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
    《2023 年半年度报告摘要》于 2023 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公告编号 2023-053；《2023 年半年度报告全文》于 2023 年 8 月 31 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
    《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2023 年 8 月
31 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-054。公司独立董事对本议案发表
了同意的独立意见。
    三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2023 半年度计提
资产减值准备的议案》；
     《关于 2023 半年度计提资产减值准备的公告》于 2023 年 8 月 31 日刊登于
《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报》 《 上海 证 券报 》 《证 券 日 报》 和 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-055。




     特此公告。


                                                      天邦食品股份有限公司董事会
                                                           二〇二三年八月三十一日