证券代码：002124          证券简称：天邦食品         公告编号：2023-063


                        天邦食品股份有限公司

               第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通
知已于 2023 年 9 月 11 日以电话以及电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023
年 9 月 21 日 13:30 以通讯方式召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会
议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

    一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于 2023 年 9 月 22
日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-065。独立董事对此事项发表了独立
意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<募集资
金管理办法>的议案》；
    董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年
修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，结合公司的实际情况，修订完善公司《募集资金管理办法》
本议案尚须提交股东大会审议。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《募
集资金管理办法》。
    三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总
裁的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会
审议，同意聘任严小明先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至
第八届董事会届满之日止。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    《关于聘任公司副总裁的公告》详见本公司于 2023 年 9 月 22 日刊登于《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-066。

   四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第
四次临时股东大会的议案》。
    根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2023 年 10 月
9 日在合肥召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议第八届董事会第十八次
会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。
    《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》于 2023 年 9 月 22 日刊登
于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-067。


    特此公告。


                                              天邦食品股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年九月二十二日