证券代码：002124             证券简称：天邦食品         公告编号：2023-071


                         天邦食品股份有限公司
                 关于提请股东大会授权董事会办理出售
                     参股公司股权相关事宜的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 26 日召开第八届董事
会第十九次会议，会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理出售参股公司股
权相关事宜的议案》。并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，
具体事项如下：
    为顺利完成公司本次转让参股公司史记生物技术有限公司不超过 30%股权的相
关工作，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟提请公司股东大会授
权董事会根据有关法律法规办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于：
    （一）拟定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议
和相关文件；
    （二）聘请推进本次交易事项所需的中介机构；
    （三）履行与本次交易有关的信息披露义务；
    （四）在法律、法规、规范性文件允许的范围内，代表公司执行董事会认为与实
施本次交易有关的、必须的或适宜的其他行为及事项。
    上述授权自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。如标的资产的
交割在 12 个月内未完成，则上述授权有效期顺延至交割完成之日止。该议案尚需股
东大会通过。




    特此公告。

                                                  天邦食品股份有限公司董事会
                                                      二〇二三年九月二十七日



                                      1