证券代码：002124           证券简称：天邦食品         公告编号：2023-078


                       天邦食品股份有限公司

                 第八届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通
知于 2023 年 10 月 17 日以电话以及电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023
年 10 月 27 日 11:00 在上海以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良
先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次
会议审议通过了如下议案：

    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年
第三季度报告的议案》。
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的天邦食品股份有限公司 2023
年度第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    《2023 年第三季度报告》将于 2023 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
告编号：2023-079。


    特此公告。


                                                天邦食品股份有限公司监事会
                                                    二〇二三年十月二十八日