证券代码：002124            证券简称：天邦食品         公告编号：2023-092


                         天邦食品股份有限公司

                 第八届监事会第二十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议通
知于 2023 年 12 月 19 日以电话以及电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023
年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议
监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议
案：

       一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整向特定
对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。
    经审议，监事会认为：本次调整系根据募集资金净额和募投项目实际情况等
作出的决定。该调整符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害广大股
东利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投
资项目投入金额的事项。
    《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》于
2023 年 12 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-093。
       二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    经审议，监事会认为：公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足
了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的
审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。因此，
监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于 2023 年 12 月
29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-095。


    特此公告。
                                                天邦食品股份有限公司监事会
                                                    二〇二三年十二月三十日