证券代码：002125              证券简称：湘潭电化             公告编号：2023-042



                                 湘潭电化科技股份有限公司
                关于召开2023年第二次临时股东大会通知的更正公告


              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或重大遗漏。


              湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日披露
          了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037），
          经事后审核，该公告中“二、会议审议事项”和附件二授权委托书的部分提案名
          称有误，为保障投资者顺利参与投票，现更正如下：
              一、会议审议事项
              更正前：

                                                                          备注      同意   反对   弃权
提案编                                                                 该列打勾的
                                 提案名称
  码                                                                   栏目可以投
                                                                           票
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9.00     《关于制定未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》         √

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              更正后：

                                                                          备注      同意   反对   弃权
提案编                                                                 该列打勾的
                                 提案名称
  码                                                                   栏目可以投
                                                                           票
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9.00     《关于制定<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》       √

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          二、授权委托书
              更正前：

                                                                          备注      同意   反对   弃权
提案编                                                                 该列打勾的
                                 提案名称
  码                                                                   栏目可以投
                                                                           票
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2.20     本次发行方案的有效期                                              √

2.21     评级事项                                                          √

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         《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
7.00                                                                       √
         补措施的议案》
 ..      ..                                                                ..

9.00     《关于制定未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》         √

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              更正后：

                                                                          备注      同意   反对   弃权
提案编                                                                 该列打勾的
                                 提案名称
  码                                                                   栏目可以投
                                                                           票
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2.20     评级事项                                                          √

2.21     本次发行方案的有效期                                              √

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         《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
7.00                                                                       √
         补措施及相关主体承诺的议案》
 ..      ..                                                                ..

9.00     《关于制定<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》       √

 ..      ..                                                                ..

              除上述更正外，原股东大会通知中其他内容不变，更正后的公告详见公司同
          日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资
          讯网上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：
          2023-043），敬请投资者查阅。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请
广大投资者谅解。
   特此公告。


                   湘潭电化科技股份有限公司董事会
                          二〇二三年八月二十五日