证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-043
湘潭电化科技股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 9 月 12 日召
开 2023 年第二次临时股东大会，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是公司2023年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2023年8月21
日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股
东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2023年9月12日（星期二）下午15:00。
（ 2） 网 络 投 票时 间 ： 通过 交 易 系 统投 票 的 时 间为 2023 年9 月12 日 上 午
9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为
2023年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投
票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为
准。
6、会议的股权登记日：2023年9月6日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2023年9月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会
议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 √
√作为投票对象
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
的子议案数：（21）
2.01 本次发行证券的种类及上市地点 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格的向下修正条款 √
2.10 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议有关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金管理及存放 √
2.19 担保事项 √
2.20 评级事项 √
2.21 本次发行方案的有效期 √
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
4.00 √
报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
5.00 √
可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与
7.00 √
填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于制定<湘潭电化科技股份有限公司可转换公司债券持有人
8.00 √
会议规则>的议案》
《关于制定<未来三年（2023 年－2025 年）股东回报规划>的议
9.00 √
案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特
10.00 √
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
《关于公司签订<分布式光伏发电项目节能服务协议>暨关联交
11.00 √
易的议案》
12.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 √
上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议
审议通过，相关内容详见公司 2023 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
上述议案中，议案 1 至议案 10 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过，其中议案 2 需逐项表决；议案 11 和议案 12 为普通
决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过；本次股东大会
审议议案 11 时，关联股东将回避表决。公司将就所有议案对中小投资者的表决
单独计票。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证明、股东账户卡进行登记。因故不能出席会议的
股东，可书面委托代理人出席会议（见附件二），代理人持本人身份证明、授权
委托书、委托人身份证明、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书（见附件
二）及代理人身份证明进行登记。
（3）股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2023年9月7日（星期四）上午8:30－11:30，下午2:00－5:00
（信函以寄出时的邮戳日期为准）。
3、登记地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼公司董事
会工作部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、其他事项
1、会议联系人：沈圆圆、王悦
联系电话：0731－55544048
传真：0731－55544101
邮箱：zqb@chinaemd.com
邮政编码：411201
2、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议；
2、第八届监事会第十次会议决议。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362125”，投票简称为“电
化投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会的表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年9月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2023年9月12日上午9:15至下午15:00期间
的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
本公司（或本人） 兹授权委托 （先生/女士）（身份证
号： ）代表本公司（或本人）出席湘潭电化科技股份有限
公司2023年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投
票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 √
√作为投票
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 对象的子议
案数：（21）
2.01 本次发行证券的种类及上市地点 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格的向下修正条款 √
2.10 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
2.16 债券持有人会议有关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金管理及存放 √
2.19 担保事项 √
2.20 评级事项 √
2.21 本次发行方案的有效期 √
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报
4.00 √
告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
5.00 √
行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
7.00 √
补措施及相关主体承诺的议案》
《关于制定<湘潭电化科技股份有限公司可转换公司债券持有人
8.00 √
会议规则>的议案》
9.00 《关于制定<未来三年（2023 年－2025 年）股东回报规划>的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定
10.00 √
对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
《关于公司签订<分布式光伏发电项目节能服务协议>暨关联交易
11.00 √
的议案》
12.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 √
委托人姓名（个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号/注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托代理人（签字）：
委托代理人身份证号：
委托日期： 有效日期： 年 月 日至 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）