证券代码：002125         证券简称：湘潭电化             公告编号：2023-038



                    湘潭电化科技股份有限公司

                 第八届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会
议通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2023
年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，
会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并
表决，通过如下决议：
    一、通过《2023 年半年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告摘要》（公
告编号：2023-040）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告》。
    二、通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。
    特此公告。


                                         湘潭电化科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年八月二十五日