证券代码：002125         证券简称：湘潭电化             公告编号：2023-039



                    湘潭电化科技股份有限公司

                 第八届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会
议通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、微信等方式送达公司各位监事,会议于 2023
年 8 月 25 日 14:30 在湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23 楼会议室以
现场方式召开。应参加表决的监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席马翼
先生主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并表决，通过如下决议：
    一、通过《2023 年半年度报告全文及摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年半年度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告摘要》（公
告编号：2023-040）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告》。
    二、通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。
    特此公告。
                                         湘潭电化科技股份有限公司监事会
                                                  二〇二三年八月二十五日