证券代码：002126             证券简称：银轮股份       公告编号：2023-099
  债券代码：127037             债券简称：银轮转债


                      浙江银轮机械股份有限公司
              2023 年第三次临时股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：
    现场会议召开时间：2023年12月7日下午14:00开始
    网络投票表决时间：2023年12月7日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年12月7日上午
9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年12月7日9:15-15:00。
    （2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢六楼会议室。
    （3）会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
    （4）会议召集人：公司董事会。
    （5）会议主持人：徐小敏董事长。
    2、出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 220 名，代表有效表决权股份
317,382,095 股，占公司股份总数的 39.4816%。
    (1)现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表 18 名，代表有效表决权股份 127,466,036 股，
占公司股份总数的 15.8565%。
    （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东代表 202 人，代表有效表决权股份 189,916,059 股，占
公司股份总数的 23.6251%。
    （3）中小投资者出席会议情况
    通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共 212 人，代表有效表决权股份
222,006,860 股，占公司股份总数的 27.6172%。
    （注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一
致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人
员。）
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 315,568,319 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4285%；反对 1,813,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5715%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    本议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
    2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 315,568,319 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4285%；反对 1,813,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5715%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    本议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
    3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 315,568,319 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4285%；反对 1,813,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5715%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    本议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
    4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 315,568,319 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4285%；反对 1,813,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5715%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师李波、张子夜进行了现场见证，并出
具了法律意见书。结论意见如下：

    本所律师认为，公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果
合法有效。

    四、备查文件目录

    1、2023年第三次临时股东大会决议
    2、上海市锦天城律师事务所关于公司2023年第三次临时股东大会法律意见书


    特此公告


                                                     浙江银轮机械股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                            2023年12月8日