证券代码：002129               证券简称：TCL 中环         公告编号：2023-046


                       TCL 中环新能源科技股份有限公司
                   第六届董事会第三十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于
2023 年 5 月 10 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各
位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会
议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进
行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
    一、审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》
    详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于对外捐赠暨关联交易的公告》。
    关联董事李东生先生回避表决。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于控股子公司收购内蒙古 TCL 光电科技有限公司股权暨关联交易的议案》
    详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于控股子公司收购内蒙古 TCL 光电科技有限公司股权暨关联交易的公告》。
    关联董事李东生先生回避表决。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第三十七次会议决议；
    2、独立董事关于相关事项的事前认可函；
    3、独立董事关于相关事项的独立意见。
    特此公告
                                                   TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

                                                            2023 年 5 月 10 日

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