TCL 中环新能源科技股份有限公司
          董事会关于 2023 年员工持股计划草案符合相关规定的说明


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导
意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关
法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《2023 年员工持股计划（草案）
及其摘要》（以下简称“本次员工持股计划草案”），公司董事会经审慎分析及核查，现就本次
员工持股计划草案是否符合《指导意见》相关规定说明如下：
       1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
       2、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文
件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有
人的主体资格合法、有效。
       3、本次员工持股计划的制定、审议流程及内容符合《指导意见》等法律、法规及规范性文
件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
       4、本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，
亦不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情
形。
       5、公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调
动员工积极性，实现公司的长远可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
       6、本次员工持股计划相关议案关联董事已根据相关规定回避表决，公司审议本次员工持股
计划相关议案的决策程序合法、有效。
       综上所述，董事会认为，2023 年员工持股计划（草案）符合《指导意见》相关规定。
       特此说明


                                             TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

                                                      2023 年 5 月 23 日
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