证券代码：002129            证券简称：TCL 中环             公 告编号：2023-096


                  TCL 中环新能源科技股份有限公司
              第六届董事会第四十三次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次
会议于 2023 年 10 月 25 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件
以电子邮件送达各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司

法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填
写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次
会议决议如下：
    一、审议通过《2023 年第三季度报告》
    公司《2023年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2023年第三季

度的经营状况。
    详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。
    为顺利实施本次股份回购，根据《公司章程》的相关规定，董事会授权公司管理层
全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于：
    1.授权公司管理层在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量

等；
    2.授权公司管理层制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会
公众股份过程中发生的协议、合同和文件，并进行相关申报；


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   3.授权公司管理层依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调
整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
   4.本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

   表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
   三、备查文件
   1、第六届董事会第四十三次会议决议；
   2、第六届董事会审计委员会第十七次会议决议；

   3、独立董事关于相关事项的独立意见。
   特此公告




                                          TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

                                                          2023 年 10 月 25 日




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