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TCL中环:监事会决议公告2023-10-26  

证券代码:002129               证券简称:TCL 中环             公 告编号:2023-097


                     TCL 中环新能源科技股份有限公司
                  第六届监事会第三十次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    TCL 中环新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十次会议于
2023 年 10 月 25 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送
达各位监事。监事应参会 3 人,实际参会 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决

票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下:
    一、审议通过《2023 年第三季度报告》
    详见公司登载于《中国证券报》、证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《2023 年第三季度报告》。
    表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    监事会全体成员一致认为:董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

的《关于回购公司股份方案的公告》。
    监事会认为:结合公司的经营、财务状况及盈利能力等因素,本次股份回购不会对公司
的生产经营、财务状况及债务履约能力产生重大影响,不会影响公司的上市地位。本次回购
股份拟用于实施员工持股计划或股权激励,有利于完善公司长效激励机制和利益共享机制,
充分调动公司员工的积极性,进一步提升公司治理水平;有利于促进公司持续健康发展,进

一步提升公司价值,实现股东利益最大化,同意本次回购股份方案。
    表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    特此公告
                                                TCL 中环新能源科技股份有限公司监事会
                                                           2023 年 10 月 25 日

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