天津普林：2023年第一次临时股东大会决议公告2023-06-30
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-047
天津普林电路股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年06月14日在指定
信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天
津普林电路股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023年06月29日 下午15:00
（2）网络投票时间：2023年06月29日，其中：
A 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票的 时 间 为2023年06 月29 日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
B 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年06月29
日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号
公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长秦克景先生
天津普林电路股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表股份6,704,450股，占公司截至
2023年06月19日（股权登记日）有表决权股份总数的2.7271%。
2、现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份6,704,450股，占
公司截至2023年06月19日（股权登记日）有表决权股份总数的2.7271%。
3、网络投票的情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司
截至2023年06月19日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0000%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共2人，代表股份6,704,450股，
占公司截至2023年06月19日（股权登记日）有表决权股份总数的2.7271%。其中，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份6,704,450股，占公司
截至2023年06月19日（股权登记日）有表决权股份总数的2.7271%；通过网络投票
出席本次股东大会的股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司截至2023年06月19
日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0000%。（中小投资者指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。）
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市嘉源律师事务
所李新军律师和曹建民律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了如下议
案：
1、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》
总表决情况：同意6,704,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,704,450股，占出席本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表
决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大
会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：李新军 曹建民
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员
的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天津普林电路股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二○二三年六月二十九日
