证券代码：002134            证券简称：天津普林         公告编号：2023-066


                     天津普林电路股份有限公司
              第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 08 月

17 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会

第二十七次会议的通知》，同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于

2023 年 08 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应

参与表决的董事 8 人，实际参与表决 8 人。会议由董事长秦克景先生主持，出席

本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有

关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、《2023 年半年度报告及摘要》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通

过。

    具体内容详见2023年8月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2023年半年度报告及摘要》。

    2、《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评

估报告的议案》，关联董事徐荦荦先生回避表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃

权，审议通过。

    TCL 科技集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营

业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违
反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情

况，各项监管指标均符合该办法的相关规定要求。

    独立董事已就此项议案发表了同意的独立意见。

    详见 2023 年 8 月 23 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

    特此公告。




                                                 天津普林电路股份有限公司

                                                       董    事   会

                                                   二○二三年八月二十二日