证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-083
天津普林电路股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年09月29日在指定
信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天
津普林电路股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023年10月17日 下午15:00
（2）网络投票时间：2023年10月17日，其中：
A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年10月 17日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
B 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年10月17
日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号
公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长秦克景先生
天津普林电路股份有限公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共14人，代表股份14,549,700股，占公司截
至2023年10月09日（股权登记日）有表决权股份总数的5.9181％。
2、现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份5,026,300股，占
公司截至2023年10月09日（股权登记日）有表决权股份总数的2.0445％。
3、网络投票的情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表12人，代表股份9,523,400股，
占公司截至2023年10月09日（股权登记日）有表决权股份总数的3.8737％。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共14人，代表股份14,549,700
股，占公司截至2023年10月09日（股权登记日）有表决权股份总数的5.9181％。其
中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份5,026,300股，占
公司截至2023年10月09日（股权登记日）有表决权股份总数的2.0445％；通过网络
投票出席本次股东大会的股东及股东代表12人，代表股份9,523,400股，占公司截至
2023年10月09日（股权登记日）有表决权股份总数的3.8737％。（中小投资者指除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。）
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市嘉源律师事务
所李新军律师和李陆欣律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了如下议
案：
1、审议通过《关于公司符合重大资产购买及增资暨关联交易事项相关法律法
规的议案》
总表决情况：同意14,549,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意14,549,700股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司重大资产购买及增资暨关联交易方案的议案》
2.1 交易方案概述
总表决情况：同意14,491,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6014％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,000
股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.3986％。
其中，中小投资者表决情况：同意14,491,700股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的99.6014％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的0%；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权58,000股），
占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.3986％。
2.2 本次交易的资产
总表决情况：同意14,491,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6014％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,000
股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.3986％。
其中，中小投资者表决情况：同意14,491,700股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的99.6014％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的0%；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权58,000股），
占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.3986％。
2.3 交易对方
总表决情况：同意14,491,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6014％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,000
股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.3986％。
其中，中小投资者表决情况：同意14,491,700股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的99.6014％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的0%；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权58,000股），
占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.3986％。
2.4 作价依据及交易作价
总表决情况：同意14,491,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6014％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,000
股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.3986％。
其中，中小投资者表决情况：同意14,491,700股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的99.6014％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的0%；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权58,000股），
占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.3986％。
2.5 对价支付方式
总表决情况：同意14,491,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6014％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,000
股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.3986％。
其中，中小投资者表决情况：同意14,491,700股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的99.6014％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的0%；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权58,000股），
占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.3986％。
2.6 过渡期间损益安排
总表决情况：同意14,491,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6014％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,000
股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.3986％。
其中，中小投资者表决情况：同意14,491,700股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的99.6014％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的0%；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权58,000股），
占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.3986％。
2.7 滚存未分配利润的安排
总表决情况：同意14,491,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6014％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,000
股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.3986％。
其中，中小投资者表决情况：同意14,491,700股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的99.6014％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的0%；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权58,000股），
占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.3986％。
2.8 本次交易的实施
总表决情况：同意14,491,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6014％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,000
股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.3986％。
其中，中小投资者表决情况：同意14,491,700股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的99.6014％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的0%；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权58,000股），
占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.3986％。
2.9 违约责任
总表决情况：同意14,491,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6014％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,000
股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.3986％。
其中，中小投资者表决情况：同意14,491,700股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的99.6014％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的0%；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权58,000股），
占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.3986％。
2.10 决议有效期
总表决情况：同意12,510,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
85.9812％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权2,039,700
股（其中，因未投票默认弃权2,039,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的14.0188％。
其中，中小投资者表决情况：同意12,510,000股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的85.9812％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的0；弃权2,039,700股（其中，因未投票默认弃权2,039,700股），
占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的14.0188％。
3、审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
总表决情况：同意14,549,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意14,549,700股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
总表决情况：同意14,549,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意14,549,700股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三
条规定的重组上市情形的议案》
总表决情况：同意14,549,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意14,549,700股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于<天津普林电路股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意14,549,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意14,549,700股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于公司与交易相关方签署附条件生效的<股权转让协议>及<增
资协议>的议案》
总表决情况：同意14,549,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意14,549,700股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的说明的议案》
总表决情况：同意14,549,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意14,549,700股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施的议案》
总表决情况：同意14,549,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意14,549,700股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报
告的议案》
总表决情况：同意14,549,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意14,549,700股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
11、审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》
总表决情况：同意14,549,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意14,549,700股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
12、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
总表决情况：同意14,549,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意14,549,700股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议
案》
总表决情况：同意14,549,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意14,549,700股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：李新军 李陆欣
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员
的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天津普林电路股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二○二三年十月十七日
