证券代码：002134            证券简称：天津普林          公告编号：2023-092

                       天津普林电路股份有限公司
                 2023 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日在指定

信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天

津普林电路股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。


    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2023年11月10日    下午15:00

    （2）网络投票时间：2023年11月10日，其中：

    A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年11月 10日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

    B 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年11月10

日9:15-15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号

                           公司会议室

    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：因工作原因，董事长秦克景先生、副董事长徐荦荦先生不能主持本

次股东大会，经半数以上董事推举，董事王泰先生主持本次会议。

    天津普林电路股份有限公司2023年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合

《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司《章程》的规定。


    二、会议出席情况

    1、会议出席的总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表股份13,075,900股，占公司截

至2023年11月02日（股权登记日）有表决权股份总数的5.3187％。

    2、现场会议的出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司截

至2023年11月02日（股权登记日）有表决权股份总数的0％。

    3、网络投票的情况

    通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表9人，代表股份13,075,900股，

占公司截至2023年11月02日（股权登记日）有表决权股份总数的5.3187％。

    4、中小股东出席情况

    通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共9人，代表股份13,075,900股，

占公司截至2023年11月02日（股权登记日）有表决权股份总数的5.3187％。其中，

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司截至2023

年11月02日（股权登记日）有表决权股份总数的0％；通过网络投票出席本次股东大

会的股东及股东代表9人，代表股份13,075,900股，占公司截至2023年11月02日（股

权登记日）有表决权股份总数的5.3187％。（中小投资者指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

    公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市嘉源律师事务

所李新军律师和曹建民律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了如下议

案：

       1、审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

       总表决情况：同意12,930,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.8911％；反对145,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1089％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0%。

       其中，中小投资者表决情况：同意12,930,900股，占出席本次股东大会中小投

资者有效表决权股份总数的98.8911％；反对145,000股，占出席本次股东大会中小投

资者有效表决权股份总数的1.1089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

       2、审议通过《关于公司与关联方签署<日常关联交易框架协议>的议案》

       总表决情况：同意12,930,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.8911％；反对145,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1089％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0%。

       其中，中小投资者表决情况：同意12,930,900股，占出席本次股东大会中小投

资者有效表决权股份总数的98.8911％；反对145,000股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的1.1089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。


   四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

    2、律师姓名：李新军    曹建民

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员

的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的

规定，表决结果合法有效。


   五、备查文件

    1、天津普林电路股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；

    2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。




                                                天津普林电路股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                   二○二三年十一月十日