证券代码：002139           证券简称：拓邦股份         公告编号：2023035


                        深圳拓邦股份有限公司

          第七届董事会第三十四次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次（临时）
会议于 2023 年 5 月 30 日上午 10:30 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召
开。召开本次会议的通知已于 2023 年 5 月 29 日以书面、电话、电子邮件等方式
通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会董事 9 名，实际参会
的董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳拓邦股份有限公司公
司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
    一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    董事会根据公司总经理武永强先生提名，决定聘任罗木晨先生担任公司财务
总监，任期自公司本次董事会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》详见 2023 年 5 月 31 日的
 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见 2023 年 5 月 31 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件
    1、公司第七届董事会第三十四次（临时）会议决议；
    2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                             深圳拓邦股份有限公司董事会
                                                   2023 年 5 月 31 日

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