第七届董事会第三十六次会议决议公告



 证券代码：002139             证券简称：拓邦股份             公告编号：2023043


                         深圳拓邦股份有限公司

                 第七届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于
2023 年 8 月 15 日下午 2:30 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开
本次会议的通知已于 2023 年 8 月 4 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位
董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会董事 9 名，实际参会的董事 9
名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳拓邦股份有限公司公司章程》
的有关规定。会议表决情况如下：
    一、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》
    《2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月 17 日的《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告》全文刊登于 2023 年 8
月 17 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2023 年 8
月 17 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对
本议案发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》载于 2023 年 8 月
17 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                  深圳拓邦股份有限公司董事会
                                                          2023 年 8 月 17 日

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