第七届监事会第二十九次会议决议公告



证券代码：002139            证券简称：拓邦股份           公告编号：2023044



                        深圳拓邦股份有限公司

                 第七届监事会第二十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十九次会议于
2023 年 8 月 15 日下午 15:30 以现场、通讯方式在公司会议室召开。召开本次会
议的通知已于 2023 年 8 月 4 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会
议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳拓邦股份有限公司章程》的有关规定。
会议表决情况如下：

    一、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》
全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                             深圳拓邦股份有限公司监事会
                                                      2023 年 8 月 17 日




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